как узнать данные о человеке по инн в казахстане
Как найти человека в Казахстане
Человек в лесу: Pixabay
Как найти человека в Казахстане по ИИН
Поскольку поиск людей в интернете приобретает массовый характер, в Сети появились специализированные сервисы, предоставляющие подобные услуги. Здесь собрана полная база данных обо всех налогоплательщиках страны, а поиск человека осуществляется по ИИН.
ИИН представляет собой уникальную неповторяющуюся комбинацию цифр. Номер присваивается физическим лицам и предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории страны.
Благодаря онлайн-базе данных пользователь получает возможность найти человека по коду или получить полную информацию об учредителях юридических лиц. В частности, проверка по коду дает возможность понять, имеется ли у юридического лица соответствующая лицензия о постановке на учет в органах налогового контроля.
Как узнать свой ID Тelegram: быстрый способ
Поиск по ИИН выполняется просто. Нужно зайти на соответствующий сайт, ввести идентификационный номер и номер документа в поисковое поле и сделать один клик.
После этого сайт идентифицирует номер, предоставив полную информацию о человеке, которому он присвоен. Информация предоставляется бесплатно. Необходимо лишь пройти быструю процедуру регистрации на портале.
Информация на сайте носит ознакомительный характер, но отлично подходит для удовлетворения потребностей частных и корпоративных лиц. Поиск людей в Казахстане по индивидуальному номеру — это бесплатная база данных для:
Зная, как найти человека по ИИН, проверку контрагентов, клиентов, потенциальных заемщиков и знакомых выполнить значительно проще. Запрос информации на поиск по идентификационному номеру дает максимально исчерпывающий результат. ИИН не повторяется, поэтому шансы получить неточную информацию ничтожно малы.
Как узнать свой номер телефона в Казахстане
Как найти человека в Казахстане по номеру телефона
Для большинства людей поиск человека по номеру телефона кажется нереальным. Однако, зная абонентский номер (в том числе и стационарный), выполнить проверку и найти данные о пользователе через интернет легко.
Приобретая SIM-карту или устанавливая городской телефон, абонент обязательно подписывает договор с компанией, предоставляющей услуги связи. В этом договоре указывают паспортные данные, адрес прописки и проживания.
Поскольку искать данные путем отправки официальных запросов в компании телефонной связи долго и нецелесообразно, лучше прибегнуть к помощи онлайн-сервисов. Имея минимальные навыки пользования компьютером, интернетом и поисковыми сервисами, можно легко разыскать информацию об абоненте, которому принадлежит номер.
В некоторых случаях по номеру телефона находят не только ФИО, адрес прописки или проживания, но и определяют фактическое местонахождение абонента. Однако для этого на телефоне разыскиваемого человека должен быть GPS-модуль.
Как восстановить Instagram, если забыл пароль или взломали страницу
Что касается поиска информации о пользователе по номеру телефона, то он выполняется способом, аналогичным поиску по ИИН:
Некоторые ресурсы работают в формате «запрос–ответ», дабы не разглашать персональные данные абонентов. В этом случае для поиска человека нужно оставить запрос на сайте. Через некоторое время ресурс предоставит ответ с указанием найденной информации об абоненте.
Теперь вы знаете, как найти человека в Казахстане, зная ИИН или номер телефона абонента.
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.
Узнать ИНН в Казахстане по фамилии
Казахстан по оказанию онлайн услуг населению, занимает одно из лидирующих мест в СНГ. Реализовано большое количество сервисов, с помощью которых возможно обновить электронно-цифровую подпись (ЭЦП), узнать долги по налогам, штрафы ПДД, задолженности по кредитам.
Далее читайте как узнать ИНН по ФИО.
Определяем ИНН с помощью сайта КГДМФ РК
ИНН (Жеке сәйкестендіру номері) — 12-ти значный идентификационный цифровой код физического лица, состоящий из:
Первые шесть цифр: год, месяц, число рождения человека
Седьмое число обозначает век (столетние) рождения:
Остальные цифры – присвоенный идентификационный номер органами Юстиции РК. *
Код уникальный, присваивается навсегда, не может быть изменён. По ИННу возможно узнать имя, фамилию и отчество. Соответственно возможен обратный поиск.
Внимание! В интернете существует множество сайтов предлагающих поиск ИНН по фамилии, поиск ФИО по ИНН и т.д. Эти сервисы частные (негосударственные), они парсят(собирают) данные с других сайтов, при этом ваши данные могут сохраняться и быть использованными владельцами этих сайтов. Поэтому, рекомендуем пользоваться только сайтом Комитета Государственных Доходов Министерства Финансов РК.
Инструкция
В связи с внесенными изменениями на сайте КГД, инструкция устарела.
Важно вводить ФИО в форму поиска строго в соответствии удостоверения личности разыскиваемого человека.
Идентификация однофамильцев
В случае, если сервис представит несколько людей, возможно определить разыскиваемого по следующим данным:
Для лучшего результата следует использовать оба метода.
В большинстве случаев инструкция работает. В случае ответа: Данные, удовлетворяющие Вашему запросу, не найдены, следует проверить ФИО и капчу. Если все правильно, значит ваших данных нет в базе сайта Комитета Государственных Доходов по техническим причинам.
Сервис предназначен для проверки наличия Вашего идентификационного номера в базах данных налоговых органов.
ИИН в открытом доступе: насколько это опасно?
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — это 12-значный универсальный номер, присваемый казахстанцам. Им в 2013 году заменили РНН (регистрационный номер налогоплательщика) и СИК (социальный индивидуальный код). Последние восемь лет, если вы обращаетесь в госучреждение или банк и называете свой ИИН, операторы получают доступ к массиву данных о вас. С одной стороны, это избавило от хлопот и необходимости собирать и предоставлять множество документов. Однако это значит и то, что персональная информация теперь общедоступна, а это открывает путь мошенникам и облегчает вторжение в частную жизнь.
«ПО ФАКТУ ВСЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ НЕ ТАК»
В июле прошлого года неизвестные получили кредит в размере 80 тысяч тенге от имени жителя Алматы Александра Марченко. Теперь он, как и десятки других людей, оказавшихся в схожей ситуации, пытается доказать, что не оформлял этот заём.
— Я с рождения живу в Алматы, у меня много знакомых, друзей. 80 тысяч тенге я мог в любой момент занять у них. Зачем мне обращаться в микрокредитную организацию? Под такие грабительские проценты? Какой смысл? — описывает ситуацию Марченко.
По его словам, кредит был получен с помощью банковской карты, выпущенной во время карантина по коронавирусу. Сначала мошенники от его имени завели социальную карту, чтобы получать через банк второго уровня выплаты в размере 42 500 тенге, которые выдавали потерявшим доход из-за пандемии. Для этого преступникам понадобились случайная сим-карта и ИИН Марченко.
Затем на основе той же социальной карты была открыта виртуальная карточка банка. Потом мошенники обратились в микрокредитную организацию и получили кредит от имени Марченко.
— [Когда открывали карту] они использовали ИИН, номер телефона, и всё. Номер телефона был чужой абсолютно, который купили в переходе где-то. На этот номер пришло СМС с кодом подтверждения. Условно говоря, допустим, я сейчас возьму ваш ИИН, укажу в заявке. Мне придет СМС с кодом, я его введу, и на вас будет оформлен кредит, — объясняет Марченко.
Счет, говорит он, открыли через мобильное приложение, при этом не понадобилось ни фото, ни видеоподтверждений.
— В итоге человек бегает и доказывает, что не виноват, не брал кредит, не открывал счета. А как доказывать? Всё это работает против человека, на которого это всё оформили. Вся система, которая призвана «улучшить жизнь», чтобы мы могли никуда не ходить, онлайн оформить счет, кредит, по факту работает не так, как оно задумывалось, — жалуется Марченко.
По данным прокуратуры Казахстана, в 2020 году по статье «Мошенничество» (статья 190 уголовного кодекса) в стране было зарегистрировано 33 653 дела, из них 14 155 в связи с преступлениями, совершёнными через интернет. Отвечая на запрос Азаттыка, прокуратура сообщила, что не ведет конкретную статистику по мошенничеству с ИИН.
ЧТО ТАКОЕ ИИН?
В законе «О национальных реестрах идентификационных номеров», принятом 12 января 2007 года, говорится, что «ИИН — уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства». Согласно этому закону, с 1 января 2013 года регистрационный номер налогоплательщика и социальный идентификационный код, обозначенные как РНН и СИК, а также «Общий классификатор предприятий и организаций» были признаны недействительными и заменены на ИИН и БИН (идентификационный номер предприятия).
Согласно правилам формирования ИИН, он состоит из 12 цифр. Первые шесть — дата рождения человека, седьмая цифра — век рождения и пол человека, следующие четыре цифры — регистрационный номер в системе, а 12-я — контрольная цифра. Таким образом, зная ИИН человека, можно узнать его дату рождения и пол.
26 августа 2013 года в правила были внесены поправки, согласно которым при присвоении ИИН больше не требуется указывать дату рождения и половую принадлежность. Но ИИН, присвоенные после этой даты, по-прежнему обычно формируются по старым правилам. В поправке говорится, что ИИН не может быть изменен или воссоздан. Номер также присваивается при появлении ребенка на свет и отражается в свидетельстве о рождении. Он также указывается в удостоверениях личности и паспортах.
ИИН любого гражданина Казахстана можно узнать через сервис «Поиск налогоплательщика» комитета государственных доходов министерства финансов. Для этого необходимо знать лишь имя человека. Услуга работает и в обратном порядке: если ИИН известен, не составит труда узнать и другие данные.
Жительница Нур-Султана Марина Бескровная стала жертвой иной мошеннической схемы. Летом прошлого года она намеревалась продать детское автокресло на сайте для частных объявлений Оlx.kz. Ей позвонила некая девушка и сказала, что приобретет кресло, но сама приехать не может, а потому отправит такси. Она также попросила у Бескровной ее ИИН, IBAN банковского счета и адрес.
Через два дня незнакомка позвонила вновь и попросила вернуть «по ошибке» переведенные Бескровной 90 тысяч тенге. Деньги, которые действительно поступили на счет, Марина вернула, а через месяц выяснила, что эту сумму мошенница взяла в кредит от имени Бескровной.
— Когда нам скинули договор из микрокредитной организации после нашего запроса, там были указаны все мои данные. Звонившая мне девушка сначала запросила ИИН, затем 12-значный IBAN счета в Kaspi Bank и для такси спросила адрес, я назвала улицу и номер дома. В договоре с микрокредитной организацией были прописаны все эти данные. Только номер телефона был неправильный. Остальные данные все мои. Без ошибок, без опечаток, — говорит Марина Бескровная.
ИИН — ОТКРЫТАЯ ИЛИ ЗАКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Казахстанский закон «О персональных данных и их защите» гласит, что персональные данные подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа, которые нельзя использовать без разрешения владельца. К какому типу относится ИИН, в законе не указано.
Юрист Эльвира Хайруллина относит ИИН к персональным данным ограниченного доступа.
26 ноября 2019 года гражданин Арман Оспанов через сайт Dialog.gov.kz обращался к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву с вопросом, к какому типу персональных данных относится ИИН. Согласно ответу чиновника, «ИИН относится к персональным данным с ограниченным доступом».
Азаттык обращался в комитет госдоходов министерства финансов с вопросом, не нарушает ли комитет закон, свободно предоставляя через сервис «Поиск налогоплательщика» данные, которые квалифицируются как информация ограниченного доступа. Комитет, ссылаясь на налоговый кодекс, заявил, что ИИН не является налоговой тайной, поэтому его открытость не противоречит закону.
Директор департамента законодательства министерства юстиции Арман Кенжегалиев отказался дать Азаттыку юридическую трактовку налогового кодекса, заявив, что это не входит в его компетенцию, и посоветовал обратиться в министерство внутренних дел.
В МВД, несмотря на то что глава ведомства Тургумбаев ранее высказывал свою версию, комментируя вопрос гражданина Оспанова, Азаттыку ответить также отказались и перенаправили в комитет по информационной безопасности при министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Его председатель Руслан Абдикаликов заявил, что ИИН относится к открытым данным.
КАКИЕ ДАННЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ С ПОМОЩЬЮ ИИН?
При обращении в центры обслуживания населения (ЦОН) и банки второго уровня с помощью ИИН можно установить личность человека и получить массу данных о нем.
Например, ИИН достаточно для погашения кредита или пополнения депозита с терминала Жилстройсбербанка. На сайте Верховного суда вы, введя ИИН, можете узнать, возбуждено ли против гражданина уголовное дело. Приложение Kaspi.kz может выдать информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения и о других административных нарушениях.
Зная ИИН, с помощью мобильного приложения Smart Uralsk, предназначенного для жителей административного центра Западно-Казахстанской области, можно узнать, стоит ли человек в очереди на жилье, а также имеет ли задолженность по налогам. Ознакомиться с результатами присуждения образовательных грантов можно в мобильных приложениях Aitu, UniVision.kz. А боты в сети Telegram предоставляют широкий спектр услуг через ИИН, находя массу персональной информации о человеке в интернете.
Олжас Сатиев, глава организации по предотвращению кибератак «ЦАРКА», считает, что держать ИИН в открытом доступе опасно.
— Здесь нужно смотреть шире. Открытые данные об ИИН — это только верхушка айсберга. Проблема глубже. Сегодня государственным органам доверено беспрецедентное количество конфиденциальных данных. Между тем в Казахстане еще не было прецедента, когда кто-то понес наказание за утрату персональных данных. Сам механизм реагирования на такие инциденты не отработан. Сразу вспоминается прошлогодний громкий случай с утечкой персональных данных миллионов казахстанцев. Тогда в Сети была доступна полная база 11 миллионов человек, всё совершеннолетнее население страны: их адреса, телефоны, даты рождения, — говорит Сатиев.
«Утечка» данных 11 миллионов казахстанцев
4 июля 2019 года центр ЦАРКА сообщил на странице в Telegram’е, что в интернете доступны и проиндексированы поисковыми системами Google и «Яндекс» данные 11 миллионов казахстанцев. Аскар Жумагалиев (в ту пору он был министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности) подтвердил утечку личных данных и написал, что меры безопасности будут ужесточены. Месяц спустя ЦАРКА сообщил о начале досудебного расследования инцидента и опубликовал письмо МВД.
Социолог Айсулу Молдабекова также считает, что с ИИН связана большая часть социальной информации, поэтому эксперт выступает против ее доступности в открытых источниках, считая, что это наносит «ущерб безопасности» граждан и в конечном итоге «представляет угрозу для общества и государства». В противовес Казахстану она приводит пример Германии и свой опыт предоставления личной информации в этой стране.
— Меня попросили предоставить персональные данные для подачи заявления на страхование. Я ознакомилась с политикой защиты информации на семи-восьми страницах. Всё, что им требовалось, — это дата моего рождения. Они подписали со мной контракт, чтобы получить эту информацию. У нас она имеется в открытом доступе, — говорит Молдабекова.
ИИН НА САЙТАХ-АГРЕГАТОРАХ
ИИН можно найти не только на сервисе «Поиск налогоплательщика» комитета госдоходов, но и на частном сайте Аdata.kz. Его особенность в том, что он предоставляет запрашиваемый ИИН намного оперативнее. Указав свой номер на сайте, вы можете узнать, есть ли у вас штрафы, а также выяснить данные, касающиеся обязательного страхования.
Азаттык обратился с запросом в компанию Alldata.kz, владельцу сайта Adata.kz, чтобы узнать, где и как они получили данные и как относятся к нахождению этой персональной информации в открытом доступе.
Анель Шакенова, возглавляющая юридический отдел компании, говорит, что они не хранят ИИН казахстанцев на своих серверах, а получают напрямую от комитета госдоходов. На наш вопрос, почему информация на сервисе Adata.kz «Поиск налогоплательщика» отображается быстрее, Шакенова сослалась на «технические инновации», но подробности сообщать не стала.
Юрист считает, что компания работает в правовых рамках, но признаётся, что сам закон «не совсем понятен».
— Если говорить о нас, да, я говорю, что мы работаем в рамках правового поля. Но эти рамки, они несколько размыты. Если вопрос будет отрегулирован четко, если законодательство будет давать четкое понимание хотя бы [по] элементарному вопросу, что такое персональные данные и как правильно ими пользоваться, то от этого выиграют все, — говорит она.
«ДАТА-ГРАМОТНОСТЬ ЕЩЕ НЕ ДОШЛА ДО ОБЩЕСТВА»
Асхат Еркимбай, преподающий курс дата-журналистики в Университете Сулеймана Демиреля, считает, что через пять-десять лет Казахстан столкнется с последствиями такого «разбрасывания» персональными данными.
— До нашего общества еще не дошла дата-грамотность. Удостоверения личности остаются в копировальных аппаратах, даже хранятся на компьютерах в киосках. Однако приближается тот день, когда мы лицом к лицу столкнемся с последствиями дата-неграмотности, — говорит он.
По словам эксперта, процедуры работы с личными данными отсутствуют на самых разных уровнях, в том числе в банковском секторе, а граждане лишены возможности контролировать, кто получает и хранит информацию о них.
— Я обратился в один из банков и сказал: «Спасибо, я решил больше не пользоваться вашими услугами, удалите мои данные. Какие документы мне нужно заполнить или подписать?» Оказалось, что такой процедуры не предусмотрено, — говорит Еркимбай. — Мне страшно. Я не хочу доказывать, что я не брал ссуду или прекратил получать услуги, если завтра у меня возникнут проблемы с этим банком. Потребитель должен иметь возможность потребовать безвозвратного удаления его личной информации. Тогда у нас будет рынок, который отвечает за данные.
При этом Еркимбай считает, что проблему решит не усложнение механизма составления ИИН и какие-то технические новшества. Он полагает, что вопрос «в конечном итоге сводится к формированию правового общества и пониманию юридической ответственности».
Узнаём адрес, место жительства, номер удостоверения гражданина Казахстана по ИИН онлайн
Для этого нам потребуется:
Далее внимательно следуйте инструкции, для получения нужной нам информации о том, как узнать место жительство гражданина Республики Казахстан.
Для любителей видео инструкций, перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=z0D942pBJws
Для любителей почитать, смотрим информацию ниже.
Имея ИИН человека, которого нужно узнать адрес прописки в Республике Казахстан,
заходим на портал судебного кабинета РК, по адресу: https://office.sud.kz
авторизовываемся, с помощью ЭЦП, нажимая кнопку «ВОЙТИ ПО ЭЦП«
нажимаем кнопку «Выбрать сертификат«
находим у себя на компьютере и выбираем аутентификационный сертификат, начинающийся по умолчанию с названия AUTH_ и заканчивающийся расширением файла .p12
нажимаем «открыть»
вводим пароль от сертификата, в поле «Пароль к ЭЦП» и нажимаем кнопку «ОК«.
Нажимаем кнопку «Войти в систему«.
В Судебном кабинете, кликаем по ссылке с наименованием: «Жалоба на действие (бездействие) органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном правонарушении«
Нажимаем кнопку внизу «Отправить жалобу«
В блоке «Стороны по делу», нажимаем кнопку «Добавить участника процесса«
Во всплывающем окне нажимаем кнопку «Далее«
Вводим ИИН, в поле «ИИН» и нажимаем кнопку с изображением увеличительного стекла.
После выполненных действий получаем заполненную форму, в которой ознакамливаемся с нужной Вам информацией.
21.06.2018 Больше не актуально!
Прошло немного времени, после того, как данная фишка была опубликована в интернете, как теперь данные адреса закрыты звёздочками ***.
Поиск и проверка юридических лиц, ИП и физических лиц
О Сервисе
Сервис «Проверка контрагента» создан для того, чтобы оценить компанию, ИП или физ лицо на благонадежность и обезопасить бизнес от сделок с неблагонадежными клиентами
Сервис собирает информацию из открытых источников и выделяет самые важные сведения
Источники информации
Условия использования и ответственность сторон
Поиск юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц осуществляется по БИН/ИИН, наименованию компании или ФИО
Некоторые источники данных не содержат ИИН, проверка выполняется по ФИО, по этой причине сведения могут быть не о руководителе, а о человеке с полным совпадением ФИО
Пользователь осознаёт и безоговорочно принимает, что предоставленная Сервисом информация носит исключительно информативный характер
Сервис не несёт ответственности за действия, осуществляемые Пользователем на основе его субъективного восприятия предоставленной информации
Сервис предоставляет данные для Пользователя исключительно в объеме полученном из первоисточника.
Сервис не рассматривает какие-либо претензии Пользователя по информации полученной в результате использования Сервиса.
Пользователь получает информацию добровольно (по собственному усмотрению), с условием полного принятия на себя всех рисков и последствий
Сведения при проверке контрагента (юридические лица)
Основная информация
Бизнес-идентификационный номер (БИН) – уникальный номер, который присваивается юридическому лицу (филиалу и представительству) и предпринимателю, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства.
БИН является единым идентификатором для всех государственных органов и иных государственных учреждений.
БИН присваивается юридическому лицу единожды и остается неизменным.
БИН состоит из 12 цифр и содержит в себе информацию о юридическом лице. Первая часть из 4 цифр: год (две последние цифры) и месяц государственной (учетной) регистрации или перерегистрации юридического лица, филиалов и представительств. Вторая часть из 1 цифры: тип юридического лица. Третья часть из 1 цифры: дополнительный признак (0 – головное подразделение юридического лица; 1 – филиал юридического лица; 2 – представительство юридического лица). Четвертая часть из 5 цифр: порядковый номер регистрации в системе юридического лица (филиалов и представительств). Пятая часть из 1 цифры: контрольная цифра.
Регистрационный номер налогоплательщика — это документ для администрирования налогоплательщиков в РК.
С 1 января 2013 года вместо РНН используется:
БИН — бизнес идентификационный номер (юридическими лицами).
ИИН — индивидуальный идентификационный номер (физическими лицами).
Наименование компании определяет организационно-правовую форму и вид деятельности.
Наименование официально регистрируется и указывается во всех учредительных документах.
Материнская компания, обладающая полномочиями управления по отношению к своим дочерним компаниям, филиалам, представительствам.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
Руководитель — высшая должность в компании, он является ответственным за управление, так же наделен полномочиями выбора стратегии развития.
Руководитель не всегда является собственником предприятия.
По руководителю организации также можно проверять аффилированность – в каких компаниях руководитель является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.
Вид деятельности – процесс создания однородного набора продукции (товаров и услуг), характеризующий наиболее разукрупненные категории классификации видов деятельности.
Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.
Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого предприятием.
Общий классификатор видов экономической деятельности.
Юридический адрес — это адрес фактического нахождения постоянно действующего органа, т.е лица или совокупности лиц наделенных полномочиями в отношении юридического лица и через которые осуществляется правоспособность юридического лица.
Типы предприятий различаются по размеру.
Размер предприятия измеряется такими показателями как:
Среднегодовая численность рабочих, сосредоточенных на предприятии
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия
Годовой объем выпуска продукции
Малое предприятие
Не более 100 человек
Доход не выше 300 000 МРП
Среднее предприятие
От 101 до 250 человек
Доход выше 300 000 МРП, но не выше 3 000 000 МРП
Крупное предприятие
Более 250 человек
Доход свыше 3 000 000 МРП
Плательщиками НДС являются:
Индивидуальные предприниматели
Юридические лица
Лица перемещающие товар через таможенную границу
Обязательная постановка на учет по НДС — оборот от 30 000 МРП в год. Возможна добровольная постановка на учет.
Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.
Благонадежность
Предприятие
Бездействующим предприятие признается в случае, не предоставления по истечению одного года, необходимых налоговым кодексом деклараций.
Деятельность субъектов хозяйствования, созданных на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается.
Осуществляется взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недействительной.
Признание недействительности государственной регистрации юридического лица является основанием для его ликвидации.
В случае признания регистрации юридического лица не действительной следуют последствия:
Законодательство Республики Казахстан, обязывает юридическое лицо находиться по зарегистрированному юридическому адресу.
В случае отсутствия юридического лица по зарегистрированному адресу со стороны налогового законодательства могут быть предприняты серьезные меры вплоть до ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
Банкрот — это физическое или юридическое лицо, которое не способно погасить долги перед кредитором и уплатить обязательные государственные платежи
Имущество банкротов реализуют посредством электронного аукциона.
Реорганизация — это прекращение юридического лица по причине: разделения, присоединение, преобразование, выделение, слияние.
Бывает добровольная реорганизация осуществляемая решением учредителей, или органа юридического лица и принудительная реорганизация, осуществляется по решению суда или государственных органов.
Лжепредприятие — это субъект частного предпринимательство, не участвующий в предпринимательской деятельности, созданный с целью уклонения от налогов, получения кредитов, получения иной выгоды или укрытия запрещенной деятельности.
Руководитель
Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.
Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.
Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.
Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.
Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.
Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.
Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.
Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом
Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Финансы
Это сумма накапливаемая в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком обязанности по уплате налогов и таможенных пошлин в срок установленный законодательством Республики Казахстан. В случае непогашения плательщиком задолженности по налогам и таможенным платежам, а так же пени, по истечении десяти рабочих дней, следующих за днем вручения уведомления о погашении задолженности следуют последствия в виде:
Приостановление расходных операций по банковским счетам
Приостановление расходных операций по кассе
Ограничение в распоряжении имуществом
Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.
Закупки
Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.
Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.
Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.
Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
К недобросовестным поставщикам относятся:
Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.
Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.
Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.
Разное
Судебное разбирательство — это стадия административного, гражданского или уголовного судопроизводства, в процессе которого предоставляется информация по урегулированию претензий или споров. По итогам судебного разбирательства выносится решение о признании вины или оправдательное решение.
Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.
Участие в закупках
Государственные закупки — это закупки для обеспечения государственных нужд, которые регулирует закон о государственных закупках.
Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.
Это договора о закупе товаров или услуг для государственных нужд, одной из сторон в котором выступает государственная организация. Для государственной организации, заключение данного контракта является обязательным.
Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.
Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.
Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
К недобросовестным поставщикам относятся:
Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.
Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.
Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.
Налоговые отчисления
Налоговые отчисления — это уплата налога в государственный бюджет, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. За неуплату налогов законодательством Республики Казахстан, предусмотрено наказание.
Сведения при проверке ИП (индивидуальные предприниматели)
Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Основная информация
ИИН — Индивидуальный Идентификационный Номер, состоит из 12 цифр, присваивается физическому лицу.
Наименование компании определяет организационно-правовую форму и вид деятельности.
Наименование официально регистрируется и указывается во всех учредительных документах.
Руководитель — высшая должность в компании, он является ответственным за управление, так же наделен полномочиями выбора стратегии развития.
Руководитель не всегда является собственником предприятия. По руководителю организации также можно проверять аффилированность – в каких компаниях руководитель является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.
Вид деятельности – процесс создания однородного набора продукции (товаров и услуг), характеризующий наиболее разукрупненные категории классификации видов деятельности.
Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.
Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого предприятием.
Общий классификатор видов экономической деятельности.
Юридический адрес — это адрес фактического нахождения постоянно действующего органа, т.е лица или совокупности лиц наделенных полномочиями в отношении юридического лица и через которые осуществляется правоспособность юридического лица.
Типы предприятий различаются по размеру.
Размер предприятия измеряется такими показателями как:
Среднегодовая численность рабочих, сосредоточенных на предприятии
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия
Годовой объем выпуска продукции
Малое предприятие
Не более 100 человек
Доход не выше 300 000 МРП
Среднее предприятие
От 101 до 250 человек
Доход выше 300 000 МРП, но не выше 3 000 000 МРП
Крупное предприятие
Более 250 человек
Доход свыше 3 000 000 МРП
Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.
Предприятие
Бездействующим предприятие признается в случае, не предоставления по истечению одного года, необходимых налоговым кодексом деклараций.
Деятельность субъектов хозяйствования, созданных на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается.
Осуществляется взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недействительной.
Признание недействительности государственной регистрации юридического лица является основанием для его ликвидации.
В случае признания регистрации юридического лица не действительной следуют последствия:
Законодательство Республики Казахстан, обязывает юридическое лицо находиться по зарегистрированному юридическому адресу.
В случае отсутствия юридического лица по зарегистрированному адресу со стороны налогового законодательства могут быть предприняты серьезные меры вплоть до ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
Банкрот — это физическое или юридическое лицо, которое не способно погасить долги перед кредитором и уплатить обязательные государственные платежи
Имущество банкротов реализуют посредством электронного аукциона.
Реорганизация — это прекращение юридического лица по причине: разделения, присоединение, преобразование, выделение, слияние.
Бывает добровольная реорганизация осуществляемая решением учредителей, или органа юридического лица и принудительная реорганизация, осуществляется по решению суда или государственных органов.
Лжепредприятие — это субъект частного предпринимательство, не участвующий в предпринимательской деятельности, созданный с целью уклонения от налогов, получения кредитов, получения иной выгоды или укрытия запрещенной деятельности.
Руководитель
Уголовным розыском называется специальная оперативная служба криминальной полиции, которая входит в структуру органов внутренних дел. В задачу уголовного розыска входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, также розыск скрывающихся или без вести пропавших лиц.
Это физическое или юридическое лицо признанное по решению суда или решением иных органов виновным перед истцом и обязанное выполнить требования по исполнительному документу.
Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.
Это лица у которых имеются неоплаченные штрафы или задолженности. Данное ограничение выставляют судебные исполнители после вынесения судом решения.
Должник по алиментам — это лицо которое не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, пожилого родителя и нетрудоспособного супруга (бывшего супруга). Осуществлять данные выплаты обязывает Государство.
Без вести пропавший — это человек, о котором близкие не имеют сведений после их исчезновения. В розыск без вести пропавших объявляют, после подачи заявления в правоохранительные органы.
Это лицо совершившее сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних. Данное деяние относится к преступлению против половой неприкосновенности и правовой свободы личности. Данное преступление является уголовным и карается лишением свободы, мера пресечения зависит от тяжести преступления.
Это лица, которые оказывают финансовую поддержку организациям или лицам занимающимся терроризмом и экстремизмом
Финансовая поддержка организаций или лиц занимающихся терроризмом и экстремизмом регулируется Законом РК от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Финансы
Это сумма накапливаемая в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком обязанности по уплате налогов и таможенных пошлин в срок установленный законодательством Республики Казахстан. В случае непогашения плательщиком задолженности по налогам и таможенным платежам, а так же пени, по истечении десяти рабочих дней, следующих за днем вручения уведомления о погашении задолженности следуют последствия в виде:
Приостановление расходных операций по банковским счетам
Приостановление расходных операций по кассе
Ограничение в распоряжении имуществом
Это физические или юридические лица привлекаемые в суд в качестве обвиняемых в нарушении прав истца, по решению суда могут быть оправданны или признаны виновными.
Закупки
Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.
Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.
Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.
Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
К недобросовестным поставщикам относятся:
Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.
Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.
Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.
Разное
Судебное разбирательство — это стадия административного, гражданского или уголовного судопроизводства, в процессе которого предоставляется информация по урегулированию претензий или споров. По итогам судебного разбирательства выносится решение о признании вины или оправдательное решение.
Лицензия – это разрешение на осуществление определенного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий.
Участие в закупках
Государственные закупки — это закупки для обеспечения государственных нужд, которые регулирует закон о государственных закупках.
Это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принимает участие в государственных закупках.
Это договора о закупе товаров или услуг для государственных нужд, одной из сторон в котором выступает государственная организация. Для государственной организации, заключение данного контракта является обязательным.
Чтобы стать добросовестным поставщиком Самрук Казыны необходимо соответствовать одному из условий:
Поставщики, в течение одного календарного года заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по трем договорам о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера. Сумма каждого договора о закупках товаров, работ, услуг, проведенных способом тендера должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
Поставщики, заключившие с Заказчиком (ами) на протяжении последних трех лет в каждом году не менее двух договоров о закупках товаров, работ, услуг (в совокупности не менее 6 договоров) и надлежащим образом исполнившие свои обязательства. При этом, один из договоров должен быть заключен способом тендера.
Поставщики, заключившие с Заказчиком(ами) и надлежащим образом исполнившие обязательства по договору (ам) о закупках товаров, работ, услуг в совокупности на сумму не менее:
Пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов малого предпринимательства.
Семидесятипятитысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов среднего предпринимательства.
Стотысячекратного месячного расчетного показателя, для субъектов крупного предпринимательства.
Поставщики, надлежащим образом исполнившие обязательства по долгосрочному договору о закупках товаров, работ, услуг, заключенному с Заказчиком. Сумма долгосрочного договора о закупках товаров, работ, услуг, должна быть не менее четырех тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в котором был заключен договор.
К недобросовестным поставщикам относятся:
Поставщик с которым в одностороннем порядке был расторгнут договор, в ходе исполнения которого было установлено, что поставщик не соответствует квалификационным требованиям или предоставил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем.
Потенциальный поставщик, занявший второе место и уклонившейся от заключения договора.
Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по заключенному с ним договору.