как узнать долги по фирме ооо
Как узнать о долгах контрагента
5 апреля 2019 года ФНС выпустила письмо №ГД-4-19/6265@ «О бесплатном информировании налогоплательщиков о состоянии расчетов по налогам». Суть письма сводится к тому, что налоговая не обязана выдавать справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам сторонним организациям. Это означает, что такую справку может запросить юридическое лицо или ИП только по себе. А все мы знаем, что налоговики и суды считают, что налогоплательщики должны быть уверены в добросовестности контрагента. Как же тогда узнать о долгах контрагента?
Во-первых, при заключении контрактов запросите у самого контрагента не только справку об отсутствии задолженности, но и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. Желательно запросить оригиналы данных справок с синей печатью ФНС.
Также вы можете запросить у своего партнера бухгалтерскую отчетность и расшифровки строк по дебиторской и кредиторской задолженности
Во-вторых, при наличии задолженности по налогам и сборам налоговая обычно блокирует счета. Эта информация является открытой и находится в общем доступе на сайте ФНС.
В-третьих, рекомендую проверить данные по компании на недавно начавшем работать в тестовом режиме сервисе. В соответствии с приказом ФНС России от 29.12.16 № ММВ-7-14/729@. На сайте размещаются «открытые данные»: сведения о среднесписочной численности организаций, о суммах уплаченных налогов и сборов, о суммах доходов и расходов, о суммах недоимки и задолженностипо пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору), налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение).
Сервис для ознакомления с этими данными предлагает пройти по ссылке: https://www.nalog.ru/opendata/. Этот сервис совсем непонятен на первый взгляд и поиск данных оставляет желать лучшего. Аналогичный сервис с удобным интерфэйсом можно найти по ссылке https://www.klerk.ru/tools/opendata/. Достаточно ввести ИНН контрагента и сервис Вам выдаст информацию об:
Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги
Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.
Проверка контрагента – самый надёжный способ обезопасить себя от доначисления налогов. Сотрудничество с фирмами-однодневками нередко приводит к выездным налоговым проверкам и другим неприятностям с ФНС РФ.
Способы проверки ООО на долги
Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:
Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.
Процедура проверки ООО на задолженность
Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.
На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.
Если вам нужна помощь в анализе договора франшизы – обратитесь ко мне, у меня большой опыт во франчайзинге, буду рад помочь!
Проверка с помощью ИНН
Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.
По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:
Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:
При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.
Проверка через сайт ФНС РФ
Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.
Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.
Как проверить ООО на судебные дела по ИНН
Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.
Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.
Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.
Заключение
Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть:
Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью. Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину.
Проверить компанию можно, зная только её ИНН. Для этого функционируют разные бесплатные сервисы и ещё есть сайт ФНС РФ.
При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас.
Нужна помощь с анализом договора франчайзинга? Напишите нам
Как узнать задолженность ИП и ООО по налогам по номеру ИНН?
Автор: Екатерина Соловьева Бухгалтер-консультант
Как узнать задолженность ИП и ООО по налогам по номеру ИНН?
Автор: Екатерина Соловьева
Бухгалтер-консультант
Для ИП налоговые долги чреваты личной ответственностью, для ООО – блокировкой расчетных счетов и, соответственно, невозможностью полноценной деятельности. В 2019 году из-за внедрения нового программного обеспечения в налоговых узнавать задолженность через операторов телекоммуникационной связи стало сложнее. Иногда проще использовать альтернативные способы.
Когда нужно проверить задолженность ИП и ООО по налогам?
Из-за того, что страховые взносы администрируют налоговики, задолженность по их сумме, обязательной к уплате для каждого индивидуального предпринимателя, учтена в лицевой карточке налогоплательщика.
Задолженность по обязательным страховым взносам возникает даже тогда, когда индивидуальный предприниматель не ведет деятельность.
Аналогичная ситуация со специальными режимами налогообложения – ПСН и ЕНВД. При их применении задолженность, как и по обязательным страховым взносам, возникает вне зависимости от наличия деятельности.
Процесс учета платежей индивидуальных предпринимателей сильно зависит от человеческого фактора, особенно если предприниматель – начинающий, но при этом предпочитает вести все свои дела самостоятельно, а не передать их на аутсорсинг. Здесь возможны и ошибки в реквизитах, и пропуск сроков, а, следовательно, начисление пени со стороны налоговой.
Аутсорсинговые компании, которым передан бухгалтерский учет ИП и организаций, обычно сверяют платежи с налоговой регулярно. Штатные бухгалтеры – лишь когда возникают форс-мажорные обстоятельства, например:
Также юридическое лицо вправе запросить сведения о благонадежности и в ИФНС контрагента, чтобы не попасть под встречную проверку, если он окажется должником.
Как узнать задолженность ИП и ООО по налогам по ИНН: все способы
Если речь не идет о стороннем юр лице, то способы поиска информации о задолженности вполне стандартны.
В отделении ФНС
Индивидуальный предприниматель может получить нужные ему сведения при личном обращении в свою ИФНС. Теоретически такой способ подходит и для юридического лица. Бухгалтер обычно не жалеет своего времени на дорогу и очереди, когда необходимо срочно разблокировать частично замороженный расчетный счет.
Из-за внедрения с начала этого года новой версии программного обеспечения ИФНС налоговая база все чаще «виснет». Чтобы не признавать этот факт, инспекторы нередко заявляют представителю юр лица, что доверенности недостаточно, необходим запрос.
На сайте налоговой службы
Если проверка задолженности плановая, то целесообразно провести ее в режиме онлайн. Эта возможность есть даже у тех, кто не передает отчетность по телекоммуникационным каналам связи: достаточно завести себе личный кабинет на сайте налоговой службы. Для этого:
Способы регистрации зависят, каким образом вы будете подтверждать себя:
На «Госуслугах»
Поиск через сервис госуслуг доступен только для юр лиц:
Организация может использовать ссылку https://www.gosuslugi.ru/10002/1 и далее следовать алгоритму, размещенному на сайте:
Основная сложность при регистрации для юр лица в том, что у руководителя или представителя должна быть подтвержденная учетная запись физического лица на Госуслугах. Обычные проблемы с руководителем (его доверенным лицом):
Получение кода подтверждения личности по Почте России отнимает немало времени, а узнать сумму налога для оплаты, чтоб налоговики разблокировали счет, необходимо, как правило, срочно.
На сайте судебных приставов (ФССП)
Как оплатить задолженность по налогам ИП?
Помимо обычных способов уплаты, для ИП возможны способы оплаты онлайн, например, через сайт по этой ссылке https://service.nalog.ru/payment/
Если онлайн оплата не подошла, выбирайте наличный расчет. Сформированный при этом платежный документ доступен для распечатки и сохранения в формате PDF:
Несмотря на то, что портал Госуслуг не обеспечивает поиск налоговых долгов по ИП, погасить их он все же позволяет. Если выбрать портал как способ оплаты на сайте ФНС (см. рис. 6), то откроется такое окно:
Самый доступный способ оплаты – банковской картой. Иногда необходима дополнительная авторизация по банковскому смс-паролю.
Еще один сервис, предлагающий заплатить налоги, – Сбербанк Онлайн, предусматривающий в качестве получателей ФНС, если пройти цепочку Переводы и платежи / Налоги, Штрафы, Пошлины, Бюджетные платежи / Налоги, патенты на работу / Поиск и оплата налогов ФНС:
По исполнительным производствам можно оплатить непосредственно на портале судебных приставов:
Последствия неуплаты долгов
Кроме начисления пени и даже 20-процентного штрафа (за неуплату НДФЛ), принудительного взыскания, в том числе через приставов, налоговая задолженность чревата и другими негативными последствиями. Например, частичная блокировка счета может привести к тому, что, желая разблокировать счет, вы:
Именно после таких проблем, возникших из-за неверных действий бухгалтеров, собственники компании принимают решение передать ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг. К тому же, в отличие от штатного бухгалтера, риски работы наших специалистов застрахованы, и клиент может рассчитывать на компенсацию.
Как руководителю узнать о долгах компании
Каждый хочет и должен управлять своими финансами, а руководитель предприятия еще и финансами компании, контролировать ситуацию. Долги могут испортить репутацию, стать причиной проблем с законом, ограничений. Проверить себя и компанию на задолженности достаточно просто — в сети интернет провести сверку по долгам можно в любой момент через специализированные порталы в оперативном режиме. И произвести оплату, что удобно.
Каждый руководитель хочет иметь в своем штате надежного бухгалтера и не вникать в учет. Но совсем не контролировать деятельность бухгалтерии нельзя, тем более, если ее передали на аутсорс.
Бухгалтер может нанести урон деловой репутации компании, как перед контрагентами, так и перед контролирующими органами, задолженность может быть взыскана судом за счет имущества, неплательщику грозят штрафные санкции, которые могут стать тяжким бременем для бюджета.
Причины возникновения долгов могут быть различными, и пока существует человеческий фактор, избежать ошибок полностью не удастся. И даже незначительные долги компании или ее руководителя могут привести к парализации всей деятельности. Для того чтобы своевременно узнать о налоговых и других долгах и оплатить их, достаточно просто периодически проводить проверку.
Кроме того, сбор информации проводят перед покупкой бизнеса.
Способы проверки задолженности компании
Проверить налоговую задолженность компании можно с достаточно большой точностью. Чтобы получить полную картину, лучше использовать сразу несколько способов. Кстати, проверять можно (и нужно) не только свою организацию, но контрагентов.
Проверка через сайт ФНС РФ — способ бесплатный, быстрый и надежный. Так это официальный сайт государственного органа, сведения вы получите из максимально авторитетного источника:
Проверка с помощью Федеральной службы судебных приставов — еще один вариант проверки компании и руководителя на наличие задолженностей:
Проверка с помощью ЕФРСБ — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в который включаются сведения, отражающие фактическое состояние компании, проходящей банкротство.
В данном реестре находятся данные о долгах у компаний, кредиторов, стадия процедуры признания юридического лица финансово несостоятельным.
Большое значение имеет не только задолженность у компании, но и судебные дела. Для этого нужно изучить картотеку арбитражных дел.
Как проверить ООО на судебные дела по ИНН:
Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли предприятие в тяжбе в настоящий момент. Вы получите сведения, в каких именно тяжбах участвует компания, в какой роли, информацию на какой стадии находится разбирательство.
Как еще можно обезопасить свой бизнес
Государство жестко контролирует предпринимательство. В этом контроле банкам отведена особая роль. В частности, банки следят за тем, чтобы клиент заплатил налоги, и интересуются происхождением денег. Банк, не соблюдающий правила контроля, потеряет лицензию. Если правильно построить работу с банком, то задолженности мимо вас не пройдут и будут погашены вовремя и без последствий.
Удобнее всего выстроить взаимодействие через онлайн-банк. Абсолютное большинство банков имеет онлайн-платформы, позволяющие совершать платежи и отслеживать транзакции, не вставая с места. Воспользоваться онлайн-услугами можно через веб-браузер или мобильное приложение, разработанное самим банком. К тому же так вы будете контролировать все платежи, списания, видеть блокировки.
С Онлайн-банком Банка «Развитие-Столица» вы можете развивать свой бизнес, доверив специалистам заботу о формальностях.
Онлайн-банк «Развитие-Столица» — современная система расчетов, которая помогает оперативно и удобно решать любые финансовые вопросы.
Документооборот с банком происходит также онлайн. Документы подписываются электронной цифровой подписью, что очень удобно, и такой способ подписания позволяет приравнять электронные документы к подписанным обычной подписью.
ЭЦП руководителя часто используются подчиненными, что упрощает бухгалтеру сдачу отчетности, отправку платежей, юрист может без труда передавать документы в суды, специалист по ВЭД подписывать и отправлять документы в таможню. Но передача ЭЦП является делом опасным и может привести к нежелательным последствиям. Подчиненный может быть не заинтересован в выполнении поручений и использовать данные ему права в корыстных целях.
Если по отношению к владельцу ЭЦП были совершены неправомерные действия, у него могут быть проблемы с доказательством невиновности. Руководствуясь нарушением принципа конфиденциальности ЭЦП, суды не всегда могут признать подписание документов незаконным.
Если вы хотите дать, например, бухгалтеру доступ к выпискам банка или загрузке платежек в онлайн-банк, то можете сделать его пользователем с ограниченными правами доступа. Либо самостоятельно загружайте платежи и выгружайте выписки, в этом при работе с Онлайн-банком Банка «Развитие-Столица» ничего сложного нет.
Как проверить долги по налогам у ИП и ООО
Причины наличия налоговых долгов
Одной из важнейших для каждого налогоплательщика является обязанность уплаты налогов, страховых взносов и сборов (подп. 1 п. 1, подп. 1 п. 3.4, п. 4 ст. 23 НК РФ). Конечно, только в том случае, если они начислены на законных основаниях.
Начисление налоговых платежей осуществляет:
О том, как оформляется документ о суммах налога, направляемый налоговым органом плательщику-физлицу, читайте в материале «Налоговое уведомление по транспортному налогу (образец)».
Однако всегда вероятны обстоятельства, в силу которых представление о реальной величине налога окажется искаженным. В основном они будут иметь характер технических сбоев — ошибки в учетных данных, непоступление или утрата информации о сделанных ИФНС начислениях или доначислениях.
Последствия неуплаты налогов
Неуплата налогов в срок приводит не только к начислению пеней на сумму долга (п. 1 ст. 75 НК РФ), но и может послужить основанием для инициирования процедуры взыскания или принуждения к оплате задолженности путем:
В последнем случае на сайте ФНС при сумме долга, превышающей 1 тыс. руб., неплательщик-юрлицо попадает в список должников, доступный для просмотра любому желающему получить такую информацию.
Перед заключением любого договора, рекомендуем проверить контрагента. Ведь если он не уплачивает налоги, значит, с бизнесов не все в порядке и контрагент не надежен. Проверить юрлицо или узнать ИП по ИНН можно на сайте ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес».
Кроме этого, за неуплату налогов могут оштрафовать.
То есть неплатежи по налогам приводят к достаточно серьезным последствиям. Именно поэтому вопрос о периодической проверке наличия долгов по ним всегда является актуальным.
Как узнать долги по налогам ИП, юрлиц и физлиц?
Как узнать долги ООО по налогам, проверить на долги по налогам ИП или выяснить налоговую задолженность физлица? Способов существует несколько.
Но чтобы или воспользоваться, необходимо наличие информации об ИНН (идентификационном номере налогоплательщика). Этот номер является уникальным и присваивается при постановке плательщика на учет. Поэтому проверять ООО на долги по налогам или узнавать долги по налогам ИП нужно по ИНН. Знание этого номера необходимо и для физлица, интересующегося своими долгами.
Информирование плательщиков налогов об их долгах является обязанностью налоговых органов (подп. 10 п.1 ст. 32 НК РФ) для ситуации, когда от плательщика поступает запрос (бумажный или электронный) на предоставление соответствующей информации. ИФНС в этом случае может выдать справку одного из двух видов:
Конкретные суммы долгов, имеющиеся на дату формирования справки, можно увидеть только в справке первого вида. Второй документ (об исполнении обязанности) будет содержать лишь сведения о том, исполнена эта обязанность или нет.
О том, как оформить запрос в ИФНС, читайте в статье «Справки о налогах: виды, когда могут потребоваться».
Однако вариант запроса справки о состоянии расчетов хорош, когда налогоплательщику нужен официальный документ для представления в какую-либо инстанцию. Если же речь идет только о выяснении того, есть ли долги по каким-либо налогам и каковы их суммы, то можно воспользоваться иными способами проверки, рекомендованными ФНС:
Если вы обнаружили недоимку по налогу, то нужно выяснить причины, по которым она возникла. В зависимости от этого различается порядок дальнейших действий. Что нужно делать в каждом случае – подробно рассказано в Готовом решении от КонсультантПлюс. Получите пробный демо-доступ к справочно-правовой системе К+ и бесплатно изучите материал.
Проверку долгов, переданных на взыскание в службу судебных приставов, можно осуществить на сайте ФССП (http://fssprus.ru/) по фамилии и имени физлица или ИНН ИП.
Итоги
Неуплата налога может быть чревата для налогоплательщика не только дополнительными расходами в виде пеней, но и принудительным взысканием неоплаченной суммы, в т. ч. за счет имущества. Поэтому особое значение приобретает возможность оперативно получать актуальную информацию о наличии долгов по налогам. Налогоплательщики всех видов (юрлица, ИП, физлица) могут узнать о своей задолженности на сайте ФНС. Для ИП и физлиц аналогичный сервис доступен также на сайте «Госуслуги».