как узнать логист мошенник или нет
Перевозка под колпаком: как проверять контрагентов и водителей и что может случиться, если этого не делать 09:10, 4 июня 2019 Версия для печати
Кражи, мошенничество, порча груза, отказ от оплаты… грузовладельцам и перевозчикам часто приходится сталкиваться с неприятными ситуациями. Многих инцидентов можно избежать, если уделять должное внимание тщательной проверке всех участников процесса перевозки.
Рынок автомобильных грузоперевозок всегда привлекал мошенников. У редкого логиста не найдется печальной истории о недобросовестном партнёре, из-за действий которого фирма понесла серьёзные убытки.
Мошенники часто используют недействительные или поддельные документы. Пользуясь доверием партнера, они могут завладеть чужим грузом или деньгами. Существуют и более изощренные способы отъема денег: мошенники могут нанять честного перевозчика, потребовать разгрузиться по адресу, не указанному в документах, или сменить прицеп во время рейса, а после – обвинить в преступных действиях.
Еще одна актуальная для отрасли проблема – дефицит дальнобойщиков. В России не хватает профессиональных водителей, и кадровики зачастую вынуждены нанимать практически всех подряд, в том числе соискателей с криминальным прошлым.
Этим активно пользуются мошенники. Неразборчивость «эйчаров» позволяет преступникам устраиваться на работу в транспортные компании и получать доступ к дорогостоящим грузам.
В мае МВД Тверской области сообщило о задержании организованной преступной группы, грабившей транзитные фуры на трассе Москва – Санкт-Петербург. Один из членов банды, устроившийся водителем, загонял машину с грузом в помещение, находящееся на пути следования, и помогал вскрывать запечатанные контейнеры, не повреждая пломбы.
Доверяй, но проверяй
Для предотвращения таких ситуаций контрагентов и их персонал необходимо тщательно проверять. Кое-какая информация о людях и компаниях содержится в открытых источниках, но для получения специфических данных (например, сведений о судимости) придётся обратиться в компетентные органы. В транспортных компаниях этим обычно занимаются сотрудники службы безопасности. Впрочем, далеко не у всех компаний есть свои СБ: организация эффективной службы влетит в копеечку. Расходы будут ощутимыми не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, поэтому многие из них отдают предпочтение аутсорсу.
Служба безопасности, работающая «на удалёнке», может эффективно справляться со своими обязанностями, но и её услуги отнюдь не бесплатны, а сроки предоставления результатов проверки могут разниться от случая к случаю.
Проверка с особым пристрастием
Создатели логистической платформы Oboz решили эту проблему радикальным способом: они заключили соглашение с компанией Sum&Substance, наиболее технологичным и быстро развивающимся сервисом проверки сотрудников и контрагентов. Теперь все грузовладельцы и перевозчики, регистрирующиеся на платформе, автоматически проходят тщательную двойную проверку: их безопасность обеспечивают Sum&Substance и служба безопасности Oboz.
У перевозчика появился новый водитель? Система Oboz проверит подлинность его документов алгоритмами Sum&Substance, а заодно узнает, соблюдает ли сотрудник миграционное законодательство и нет ли у него проблем с законом.
Фирма зарегистрировала новый грузовик? Система Oboz узнает, не находится ли он в залоге или угоне и оформлен ли полис ОСАГО, отфильтрует слишком старые машины, с которыми могут возникнуть проблемы в пути.
Новый перевозчик подал заявку на регистрацию? Его прошлое будет изучено с особым пристрастием. Фирмы-однодневки, кандидаты в банкроты, компании с номинальными управляющими отсекаются на начальном этапе. Sum&Substance также проверяет благонадежность компании и выявляет все возможные риски, после чего специалисты Oboz принимают решение о допуске к работе с платформой.
Сколько стоит безопасность
Дополнительное прохождение проверки с помощью сервиса Sum&Substance – процедура, обязательная для всех клиентов платформы. Она происходит автоматически, во время регистрации компаний, водителей и транспортных средств. Тщательная и качественная, проверка проводится оперативно: пользователь даже не заметит её, если результаты не выявят каких-либо проблем.
Для перевозчиков и грузовладельцев проверка абсолютно бесплатна: затраты на её проведение платформа берёт на себя.
Аудит всех участников превращает Oboz в полностью защищенную экосистему. Грузовладельцам, работающим с платформой, не нужно задумываться о вопросах безопасности: любому перевозчику, зарегистрированному в системе, по умолчанию можно доверять.
Исключительный уровень безопасности ломает сложившиеся стереотипы. Для работающих с платформой перевозчиков доступна возможность авансирования: они могут получить деньги за доставку в день погрузки, подтвердив факт приемки груза. Обычно транспортные компании получают деньги за перевозку спустя несколько недель после разгрузки, но на платформе Oboz зарегистрированы только благонадежные перевозчики, поэтому грузовладельцы доверяют им.
О платформе
Oboz – современная цифровая платформа, позволяющая в несколько кликов организовать перевозку любой сложности. Автомобильные, железнодорожные, авиа- и мультимодальные перевозки внутри и за пределами России оформляются здесь с помощью электронных документов. Платформой пользуются крупнейшие продуктовые и DIY-ритейлеры, производители бытовой техники и продуктов питания из России и зарубежья – компании, для которых важна надежность и пунктуальность. Oboz активно внедряет цифровые технологии: использует электронный документооборот, позволяет отслеживать грузы и транспорт в режиме онлайн.
Если вы хотите раз и навсегда забыть о недобросовестных контрагентах и ненужных рисках – узнайте больше о платформе Oboz. Оформлять перевозки с помощью этого сервиса не только удобно, но и безопасно.
Онлайн-Логист мошенник
Проект Baxov.Net нашел всю информацию по тегу Онлайн-Логист мошенник. Всего найдено 1 материала. Только честные и правдивые отзывы. Не дай себя обмануть.
Более подробно узнать о каждом упоминании проекта, оставить честный отзыв, оставить свой голос или узнать, что о Онлайн-Логист мошенник думают другие пользователи, можно нажав на изображение проекта и прочитать честный обзор.
Сайт Baxov.Net заботится о своих пользователях, поэтому лучшая информация Онлайн-Логист мошенник доступна для Вас
Но так ли это? Подробности узнаем сегодня.
Известные названия проекта
Ссылки на сайт проекта
E-mail адреса проекта
Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!
Информация о проекте «Онлайн-Логист»
Автор утверждаем, что «Онлайн-Логист» – это готовая схема, которая работает на 100%. Надо сказать в этом он не уникален.
Приглашают на сайт, содержащий базу данных по грузам, которые нужно куда либо перевезти по России, или по СНГ. А также база данных водителей-дальнобойщиков, которые занимаются перевозками грузов. Ваша задача, подобрать груз и подобрать машину для перевозки этого груза.
Далее все еще проще (грамматика авторская):
8 способов поиска мошенника и советы специалистов по безопасности и руководителей банков
В настоящей статье мы подробно разберем, как можно вычислить мошенника при проведении сделок или финансовых операций, по номеру телефона, карты или его ФИО.
Узнаете, как пользоваться различными базами поиска, каталогами и социальными сетями — современные поисковые системы отлично помогают в ловле преступников. Но перед этим уточним, почему нельзя быть уверенным ни в каких результатах разнообразных сервисов и программ.
Есть ли 100% способ?
К сожалению, не существует 100% способа узнать ФИО или местонахождение человека и прочую конфеденциальную информацию по номеру карты/телефона и т.д. Есть разные базы и каталоги, но информация может быть там недействительной или не актуальной.
Смысла обращаться в полицию или в банк с целью выяснить ФИО определенного человека по имеющимся у вас данным – нет. МВД не имеет право (и тем более банк) раскрывать конфеденциальную информацию. Раскрытие ФИО правоохранительными органами производиться только в случае громких инцидентов, когда к расследованию подключаются журналисты.
Банки тем более этого не делают — отчасти потому, что это не в их компетенции. Поэтому запрашивать данные у государственных органов и банковских организаций — бессмысленное занятие.
В результате часто возникает вопрос: а есть ли вообще какой-либо смысл во всех этих базах и каталогах? Да, смысл есть. Вы таким образом можете спасти свою собственность от наиболее известных, «наследивших» в интернет-сети мошенников. Как правило, их номера и странички ВК присутствуют в большинстве каталогов.
Кроме того, изучая все списки преступников, вы достаточно быстро усвоите основные принципы защиты от мошеннических действий. Это особенно помогает в борьбе против недавних мошенников, которые еще не успели нигде «засветиться».
Перед тем, как мы начнем разбираться в способах поиска мошенников мы еще раз уточняем: никакой из нижеприведенных способов не дает 100% гарантии того, что перед вами мошенник. Увеличивается вероятность, но уверенным исходя из этих способов быть нельзя. Поэтому, даже если очень хочется, лучше избегать контактов с такими личностями или организациями.
8 способов поиска злоумышленника по данным телефона или карты
Поисковые системы
Самая обычная поисковая система вроде Google или Яндекс способна помочь в поимке мошенника. Все дело в том, что преступники против своего желания нередко оставляют данные о себе в интернете; некоторые из них даже об этом не догадываются. Как правило, такие глупые ошибки допускают новички.
Т.к. алгоритм поиска лучше всего настроен в Google, будем рассматривать способ именно на его примере. Следуйте инструкции:
Если же вы видите набор несвязных фраз (например, «Номер телефона ХХХХ. Билайн»), вероятнее всего перед вами — самый обычный гражданин. Если вы не можете найти в поисковых системах ничего о держателе карты или номера, он скорее всего не участвовал ранее ни в каких аферах.
Каталоги
В русскоязычном секторе интернета имеется ряд популярных каталогов, где перечислены мошенники из разных отраслей: коммерческая деятельность, услуги по подключению интернета, ЖКХ, юридические услуги и многое другое. Сервис очень полезен в случае, если ваш запрос нетипичен (например, вы подозреваете какую-либо компанию в мошенничестве, а не определенного гражданина).
Самым известный каталог в России сайт: https://www.stop-list.ru. Вот, как им пользоваться:
Как распознать через социальные сети?
В социальной сети «Вконтакте» существует множество сообществ, где обманутые пользователи делятся между собой информацией о мошеннических действиях. Вы можете легко изучить списки тех, кто занимается так называемыми «разводами». Сообществ очень много. Мы рассмотрим только самые популярные и самые действенные с точки зрения частоты размещения объявлений.
Например, сообщество по ссылкам https://vk.com/club154585776 или https://vk.com/club155718767. Также вы можете найти другие сообщества, написав в поиск Вконтакте примерно следующее: «Поиск мошенников» или «База мошенников»; поисковая строка находится в верхней левой части сайта.
Как пользоваться пабликами? Все просто: перейдите по ссылке и листайте ленту сообщений вниз, внимательно читая каждое объявление. Если вы искали достаточно времени, но ничего не нашли — вероятно, ваш контрагент не является мошенником. Также вы можете написать лично администратору сообщества, спросив у него совет; найти нужный контакт можно в нижней правой части страницы.
Сайты объявлений в интернете
К сожалению, сайты типа Avito не размещают никаких баз данных. Однако, администрация ресурса активно помогает добропорядочным пользователям в поимке мошенников. Для этого была разработана страница с подробным описанием инструкций, что делать в критической ситуации; там же указаны популярные формы мошенничества, порядок действий при обнаружении преступника и так далее.
Найти страницу можно по ссылке: https://support.avito.ru/categories/200050076. Обратите внимание на сообщение под строчкой «Меня обманули при совершении сделки. Что делать?». Там администрация указывает, что она не имеет права разглашать контактные данные своих пользователей.
В случае мошенничества все, что вы можете делать — это обратиться к правоохранительным органам. В связи с этим требовать от администрации ресурса имени и фамилии мошенника попросту бессмысленно.
Если вы видите объявление, нарушающее правила, или если вы точно знаете, что владелец объявления — мошенник, пожалуйтесь на сообщение. В таком случае администрация сайта быстро проверит, насколько ваш отзыв достоверен; если выяснится, что жалоба оправдана, пользователь и его сообщение будут заблокированы.
Найти подробную инструкцию по подаче жалобы и блокировке объявления вы можете по вкладке «Как пожаловаться на объявление?».
Услуги от сотовых операторов
Правда, нужно учитывать, что большинство сотовых операторов проверяют легитимность только коротких номеров; стандартные мобильные номера придется проверять на сторонних сервисах (поисковые системы, базы данных и т. д.).
Разберем на примере сервиса от Билайн по ссылке www.safe.beeline.ru. Если вы пользуетесь другим оператором, просто напишите в любой поисковой сети: «»название вашего оператора» проверка короткого номера». Первая же страница по вашему запросу и будет ресурсом по проверке номера.
На сайте от Билайн вы увидите три вкладки: «Безопасный интернет», «Обратная связь» и «Безопасная мобильная связь». С помощью первого вы можете исследовать сайт на предмет мошеннических действий, с помощью второго — обратиться к оператору колл-центра с сообщением о мошенничестве; третий служит для проверки коротких номеров. Именно эта вкладка нам и понадобится.
Базы данных
Их суть практически не отличается от каталогов: там тоже размещают объявления о мошенничестве. Однако, есть существенная разница — в отличие от каталогов все поступающие объявления никак не сортируются. В результате найти нужную вам информацию значительно сложнее.
Один из популярных ресурсов — сайт http://moshenniki-na-avito.ru. Учтите перед началом пользования: разместить объявление на платформе может кто угодно, из-за чего нередко среди сообщений попадается ненормативная лексика.
Чтобы найти интересующего вас человека, целесообразнее искать по базе:
Если же данные были найдены, перед вами откроется список всех объявлений по запросу. Внимательно прочтите каждое — если найдете описание вашей ситуации, значит, все-таки ваши подозрения были оправданы.
Сбербанк Онлайн
Так же, как и сайты объявлений, администрация Сбербанка Онлайн не имеет права разглашать конфиденциальные сведения. Обращаться к операторам колл-центра с требованием назвать адрес, ФИО и прочие данные о мошенники будет попросту проигнорировано.
Сбербанк Онлайн не содержит баз для проверки номеров, карт и прочего. Но вы можете воспользоваться приложением для получения следующей информации:
Лучше всего — незамедлительно позвонить по номеру 900, подключиться к живому оператору, после чего потребовать отмену операции. Шанс, что запрос удовлетворят, совсем небольшой, но он тем не менее есть.
Бдительность и аккуратность
К сожалению, многие пользователи недооценивают самое важное — собственную бдительность при ведении диалога с потенциальным мошенником. Они умеют придумывать обстоятельства, выгоду от которых получат исключительно они.
Если вам говорят, что нужно заранее перевести деньги, сфотографировать карту, отправить паспортные данные и так далее — шанс, что перед вами мошенник довольно велик. Он может придумать тысячу причин, почему вам НУЖНО отправить эти данные. В такой ситуации постарайтесь трезво оценить ситуацию: если бы вы оказались на его месте, как бы вы себя вели?
Если вы, например, продаете товар, разве вы бы требовали предоплату, тем самым, возможно, лишаясь покупателей, т. к. далеко не каждый согласится на подобные условия? Или стали бы требовать паспортные данные, какие-то дополнительные смски, переводы и прочее? В этом и дело. Нужно лишь постараться посмотреть на ситуацию объективно и беспристрастно.
Что означают цифры номера карты?
Понимание числовых значений поможет вам в определении личности преступника, региона его проживания и так далее. Поэтому знать, что означают цифры номера карты, очень важно. Разбираем по порядку:
Что означают цифры номера телефона?
Вы можете с легкостью определить регион звонка при помощи интернет-сервисов, к примеру тут https://gsm-inform.ru/info. Просто введите в окне чуть выше и левее центра номер телефона, который вы хотите проверить, а затем нажмите на кнопку «Найти информацию». Сайт выдаст вам, к какому оператору и региону принадлежит этот номер.
В настоящей статье мы разобрались, как можно найти мошенника, исходя из имеющихся данных: номера карты, телефона, ФИО и так далее. Помните, что защиты на 100% быть не может; по-настоящему действенный способ защититься от мошеннических действий — это в любой ситуации сохранять спокойствие. Только ваша аккуратность способна гарантировать вам безопасность.
Но если вы хотите точно знать, является ли контрагент мошенником, мы советуем вам пользоваться не одним, а сразу несколькими способами поиска, перечисленными в настоящей статье. Если один метод не даст результат, то другой, наоборот, может открыть для вас много полезной информации. При наличии достаточного времени мы рекомендуем воспользоваться вообще всеми способами, т. к. это значительно снизит риск попасться на мошенника.
Как защититься от транспортных мошенников в логистике?
Андрей Северюхин, основатель и генеральный директор компании Sum&Substance, – о том, как технологии помогают ритейлерам избавиться от мошенников, ворующих грузы.
Одна из самых дорогих проблем ритейла и логистики – массовые кражи грузов. Еще в 2016 году эксперты оценивали эту проблему в России в 5,6 млрд руб., и с каждым годом эта цифра растет. Чаще всего транспортные мошенники очень умело работают с оригинальными и поддельными документами, и становится невозможно не только найти груз, но даже определить, на какой территории он пропал.
Как действуют аферисты
Ежедневно при перевозке автомобильным транспортом, если верить количеству обращений в арбитражные суды, на территории России пропадает 3–4 различных груза. Счет убытков в таких случаях идет уже на сотни миллионов рублей, и это огромные потери для бизнеса. Наиболее популярными у мошенников являются следующие схемы похищений.
Поддельные документы компании или водителя. Одна из самых распространенных и трудно отслеживаемых схем. Преступники получают доступ к грузу по поддельным регистрационным документам компании, утерянным паспортам, водительским удостоверениям или с помощью приклеенных фотографий. Вне зависимости от метода результат всегда один – товар уезжает в неизвестном направлении со склада.
Киберпреступники. Еще один сложный для идентификации вид мошенничества. Аферисты взламывают аккаунты транспортных компаний в брокерской системе и принимают от их лица заказы на перевозку. По поддельным документам они получают доступ к грузам, вместе с которыми и скрываются в неизвестном направлении.
Регистрация новой транспортной компании. На рынок выходит новый игрок с заниженными ценами, чем привлекает первых клиентов. Какое-то время такая компания обслуживает клиентов, перевозит товары и отчитывается перед налоговой. В определенный момент фирма набирает большое количество высоколиквидных грузов и исчезает вместе с ними.
«Клоны» существующих компаний. Мошенники используют бренд транспортной компании с хорошей репутацией, немного корректируют название и логотип, создают сайт-двойник и начинают активно привлекать клиентов. Заказчик будет оставаться в полной уверенности, что отдал груз крупному и надежному подрядчику, пока тот не пропадет вместе с товарами.
Покупка компании с хорошей историей. Это дорогая схема, но распознать мошенничество очень сложно. Преступники покупают небольшую транспортную компанию с хорошей репутацией: отличными рекомендациями, отзывами в сети, достойным рейтингом на транспортных биржах. Меняются собственники и руководство юридического отдела. Компания продолжает работать на рынке и увеличивать объемы перевозок. Но однажды она исчезает вместе с ценными грузами своих клиентов.
Борьба с мошенниками
Ритейлеры и логистические компании используют все возможные инструменты для защиты своего имущества, однако помогают они не всегда.
Проверка контрагента собственной или сторонней службой безопасности. Эта проверка позволяет с очень высокой долей вероятности определить неблагонадежного подрядчика. Но ручная работа стоит очень дорого, особенно при проверке от 1000 объектов в месяц, сложно масштабируется и всегда создает очередь из заявок, потому что людям нужно спать и уходить в отпуск.
Проверка репутации перевозчика. Полезный инструмент, но неточный. Это не поможет, если преступники купили компанию с хорошей историей или сделали «клон» существующей организации. Кроме того, мошенники, которые без труда создают целые пакеты фейковых изображений документов, позаботятся и об отзывах. Тем не менее проверка таких источников будет очень полезной как один из элементов «скоринговой системы» при выборе подрядчика.
Когда в деле робот: как и где работает онлайн-верификация контрагентов
Снизить риски ручной проверки и распознать скорректированные с помощью графических редакторов документы помогут автоматические системы для удаленной верификации. В мире они решают задачи компаний в совсем разных отраслях – от традиционного ритейла и авиакомпаний до новых проектов, возникших на волне «уберизации». Из вендоров с подтвержденными публичными кейсами можно назвать, например, сервисы Sum&Substance, Accurate, Checkr. Отличаются они, в первую очередь, зоной покрытия информации и качеством автоматизации (точность распознавания данных документов, наличие проверок на фотошоп и т.д.), а работают практически все по SaaS-модели. Это значит, что они могут быть встроены в любой веб-интерфейс или мобильное приложение через API или SDK буквально за одну рабочую неделю.
Онлайн-верификация – это решение, которое позволяет точно и практически мгновенно подтверждать данные физического или юридического лица при загрузке фотографий и сканов документов в web-интерфейс или при наведении камеры смартфона на любую поверхность. Программа проверяет фото на использование графических редакторов, извлекает текстовую информацию со снимков и проверяет их по различным открытым базам данных и официальным реестрам.
Зачастую документы проходят проверку в том числе и по внутренним базам документов, которые использовали при махинациях на других рынках или в других компаниях этой же отрасли. Если система такого класса имеет качественное встроенное распознавание, она может считать практически все — паспорта, водительские удостоверения, СНИЛС, ID-карты, автомобильные номера, ПТС, вывески, регистрационные номера и так далее. При удаленной проверке человека, система также сличает его лицо на фотографии в документе и на селфи с этим документом. Таким образом, можно с высокой точностью определить, действительно ли владелец документа забирает груз или это подставное лицо.
Подобные решения уже несколько лет используются корпорациями и SMB-сегментом в Европе и Северной Америке. Такими системами, к примеру, пользуются электронные торговые площадки (Eborhood), финансовые организации (платежная система PSI-Pay, крупнейшая криптобиржа Coinbase), авиакомпании (United Airlines, easyJet), крупнейшие ИТ-компании (Mail.ru Group, Airbnb) и др.
Преступные группы, похищающие грузы на этом рынке, отлично подготовлены, имеют четкую структуру, а еще – выверенные мошенническую схему и технологии, которые позволяют преступникам улизнуть от служб безопасности, при всей своей надежности ограниченные пределами человеческих возможностей. Чтобы защитить свое имущество, ритейлерам необходимо менять подход к безопасности грузов и использовать передовые технологии для сохранности имущества и сокращения неоправданных затрат.