как узнать владельца криптокошелька
Как узнать чей биткоин кошелек
Чтобы хранить, отправлять и получать биткоины, нужно иметь специальный публичный адрес. Для управления цифровыми монетами, необходимо создать криптокошелек — это программное обеспечение, с помощью которого осуществляются транзакции. Доступ к нему предоставляется после ввода приватного ключа (пароля). Можно провести простую аналогию с самым обычным кошельком, в котором мы храним деньги и банковские карты. Только в хранилище биткоинов содержится информация о публичных и приватных ключах.
Каждый пользователь сможет создать неограниченное количество адресов для одного кошелька. Это делается для увеличения уровня анонимности, безопасности. Адреса необходимо передавать отправителям, поэтому теоретически можно отследить того, кому принадлежат цифровые монеты. Какой биткоин кошелек выбрать, чтобы обезопасить себя читайте в нашем прошлом материале. Постоянная генерация новых адресов для каждой транзакции позволит избежать этого. Существуют разные виды кошельков:
Каждый пользователь подбирает подходящий для себя кошелек, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений: уровня его защищенности, функциональных возможностей, доступности интерфейса, приватности. В предыдущих блогах мы подробно описали, как создать bitcoin кошелек.
Как узнать адрес кошелька
Все адреса хранятся в криптокошельке. Инструкция по поиску публичных ключей зависит от того, каким именно хранилищем вы пользуетесь. Преимущественно необходимо открыть раздел «Настройки» и найти там вкладку «Адреса». Некоторые сервисы и программы генерируют для каждой транзакции новый адрес. В разделе «Управление адресами» можно ознакомиться с этой информацией. Здесь представлена полная история совершенных транзакций.
Также можно перейти в главном меню в раздел «Баланс», а потом нажать на «Пополнить». В результате откроется полный перечень всех адресов. Необходимо просто скопировать нужный. Это удобно, если вам необходимо передать адрес пользователю, который должен отправить биткоины. Определить реквизиты чужого кошелька без ведома пользователя, которому он принадлежит, невозможно. Блокчейн обеспечивает анонимность всех пользователей.
Как узнать информацию по адресу
Дополнительную информацию по адресу можно получить на сайте Blockchain.com. Однако это касается только вашего кошелька. Этот сервис не поможет в определении личности пользователя, который зарегистрировал хранилище. История транзакций и баланс криптомонет — приватные сведения, которые недоступны другим пользователям BTC-сети. По адресу можно определить тип хранилища, например, на какой бирже оно открыто, не более.
Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек
Отличительная особенность Bitcoin-сети заключается в том, что только по адресу невозможно определить владельца хранилища. Пользователю доступны только его приватные ключи. Получив адрес другого пользователя, вы все равно не сможете получить какие-либо подробности о его владельце. Многие новички часто совершают ошибки. Из-за этого они раскрывают некоторые сведения:
Существуют ли программы, которые помогут узнать адрес
Если мы говорим о владельце чужого хранилища, то нет. Ни один сервис не способен определить личность пользователя, которому принадлежат криптомонеты. Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, нужно взломать хранилище. Именно этим и занимаются хакеры. С помощью вредоносного софта или фишинговых атак, они получают приватные ключи, а потом переводят цифровые монеты на свои кошельки.
Как могут опознать владельца bitcoin-кошелька
Одним из важных моментов, привлекающих пользователей к системе крипновалюты, является её анонимность. Кто-то видит в этом возможность защиты своей личной информации, а кто-то – широкое поле для мошенничества.
Анонимность пользователей биткоин
Принципиальное отличие этой валюты от других электронных денег состоит в том, что:
Отсутствие персонализации данных при его создании считалось главным преимуществом, отличающим Bitcoin от банковских платежей. То есть, по замыслу создателя крипновалюты Сатоси Накамото, каждый в сети может увидеть, что кто-то кому-то оправляет деньги, но кто и кому – неизвестно.
Однако на практике всё оказалось не так однозначно:
Анонимность и безопасность данных владельца не в последнюю очередь зависят и от его опыта и навыков в управлении кошельком.
Типичные ошибки в управлении кошельком биткоин
Создавая себе bitcoin-кошелёк, владелец выбирает один из его видов:
Выбирая один из перечисленных видов, владелец отдаёт предпочтение либо безопасности, либо доступности и скорости работы.
Приложение, которое позволяет хранить и использовать эту валюту, сверяется с единой базой данных во время каждой транзакции – запись о ней остаётся в системе блокчейн навсегда: её нельзя удалить или редактировать. В случае потери кошелька – при его сверке и восстановлении придётся иметь дело с большим объёмом информации, поэтому выполнить восстановление будет весьма сложно и долго.
Для того чтобы этого не случилось, после проведения каждой операции рекомендуется выполнять бэкап – регулярное копирование резервного файла wallet.dat, где хранятся все ключи для расшифровки информации кошелька.
Потерять доступ к кошельку или к своей криптовалюте можно по ряду причин:
Еще одна ошибка, способствующая уводу средств, типична для неопытных пользователей – слишком простой код, не сохранение его от чужих глаз или автосохранение пароля при работе с браузером.
ТОП-3 совета как сохранить анонимность
Каждый созданный битком адрес становится доступным каждому пользователю – любой может отследить его баланс и историю платежей. Поэтому, если пользователь хочет сохранить свою анонимность, самое простое решение – создавать для каждой транзакции отдельный адрес и использовать его единожды. И хотя это сложно, всё же игра стоит свеч, если речь идёт о крупной сделке, а не о заказе пиццы.
Следующий совет – не делать свой битком-адрес достоянием общественности, т.е. не фиксировать его в социальных сетях или местах открытого доступа к интернету. Поскольку данная валютная система основана на принципах прозрачности, любое перемещение средств с одного адреса на другой навсегда останется в протоколах, и выследить последний из них не будет представлять особой сложности.
Еще один способ скрыть информацию о себе – заблокировать для системы свой IP-адрес. Поскольку каждая транзакция отражает эту информацию, вычислить реальное место положения владельца не так уж сложно. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях клиенты полных узлов транслируют в сети транзакции и свои, и других. В этом случае за её источник принимается битком-узел, что затрудняет поиск реального места нахождения владельца. Однако наиболее надежный способ скрыть свой IP-адрес в этой системе – воспользоваться таким инструментом как Tor.
Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно следить и читать больше о способах защиты своих данных в этой прозрачной системе, ведь она находится в состоянии активного роста и изменения. И при всей открытости биткоин системы, можно надёжно скрыть свои данные, если приложить к этому усилия.
Как узнать чей биткоин кошелек
Можно ли определить кто владеет биткоин кошельком и как избежать слив своих данных
Анонимность при использовании криптовалют является привлекательным плюсом для пользователей. Особенность сети Bitcoin заключается в том, что деанонимизировать владельца кошелька по адресу невозможно.
Любой пользователь может видеть уникальный код, но принадлежность человека к этому коду неизвестна. Но все таки есть лазейки, которые позволяют выяснить кому принадлежит кошелек.
Если человек не соблюдает анонимность и допускает некоторые ошибки, то выяснить кому принадлежит кошелек не так уж сложно.
Частыми ошибками являются
Идентификация на биржах. Некоторые ресурсы запрашивают при регистрации пройти верификацию в обязательном порядке. Данные, которые запрашивают у пользователя, начинаются от адреса кошелька и заканчиваются именем и телефоном. Сами ресурсы не имеют права разглашать информацию о пользователях, но эти самые ресурсы можно взломать.
– Засвечивание адреса в интернете. Можно в интернете наблюдать просьбы перевести незначительную сумму на счет BTC и при этом указывают его номер. Поисковые системы навсегда запомнят этот введенный код. Лучше лишний раз не светить в интернете своим номером счета: не писать у себя в социальных сетях, не указывать на форумах, не прописывать в поисковиках и т.д. Это легко может вас деанонимизировать.
– Оплата товаров или услуг с помощью Bitcoin-кошелька. Сервисы, которые предлагают приобретать товар за биткоин, могут запрашивать у вас идентификатор, но не все. Даже там, где его не просят, все равно в логах компаний записи о покупках остаются навсегда. Также пользователи могут оставлять продавцам не только адрес, но и имя или другие персональные данные.
Перемещение Bitcoin без использования Tor или VPN. Поскольку идентификатор является открытым, теоретически провайдер может связать его с API юзера, а затем – с договором на предоставление услуг.
Использование онлайн кошельков. Приватные ключи хранятся на сторонних площадках, которые тоже являются уязвимыми к хакерским атакам. Поэтому эти кошельки никак не устраивают владельцев больших сумм, так как представляют риски все потерять.
Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек
Как узнать владельца биткоина кошелька?
Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.
Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).
Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.
Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:
Как узнать владельца биткоин кошелек
Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.
Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:
Заключение
Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.
Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).
Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.
Как отследить криптовалютных мошенников после совершения ими преступления
2019 год выдался крайне удачным годом для мошенников и киберпреступников. Одной из самых легких добыч для этих мошенников стали криптовалюты, поскольку те позволяют преступникам скрыться после совершения ими преступления и улизнуть от цепких рук правоохранительных органов и банковского вмешательства.
В отчете, опубликованном CipherTrace, говорится, что в 2019 году у пользователей, инвесторов и криптовалютных бирж было украдено более 4,25 млрд долларов.
Эти статистические данные, несомненно, вызывают страх перед криптовалютными мошенничествами среди тех, кто хочет войти в эту отрасль. Правда в том, что криптовалютная индустрия сама по себе не является мошеннической. К сожалению, эти неизбежные инциденты настолько сильно преследуют криптоинвесторов, что они постепенно заставляют людей терять веру в развивающийся «интернет ценности». Это суровая реальность, которая своим существованием обязана профессиональным мошенникам, которые, как правило, пользуются анонимной природой зарождающейся технологии блокчейна.
Мигель Кунета, известный писатель на Medium, который строит биткоин- и блокчейн-бизнес на Филиппинах с 2014 года, заявляет: «Несмотря на расхожее мнение, что время биткоина неотвратимо, вы должны понимать, что все формы спекуляции (будь то торговля акциями или торговля на Форекс, например) несут в себе много рисков».
Существует множество различных способов, которые мошенники используют для обмана новоявленных криптоинвесторов, а именно: фишинг, мошеннические ICO, вредоносные программы и схемы Понци. Но сегодня мы будем говорить о новой форме мошенничества, которая скрывается в децентрализованном мире криптовалют. Это особый вид крипто-аферы, которая до мелочей просчитана так, чтобы мошенник мог скрыться от тысяч людей с украденными деньгами.
Многие писали о мошенничестве с криптовалютами, но никто не смог придумать решение. Самое главное – знать, как пресечь повторение подобного рода мошенничеств за счет их выявления еще на начальных этапах, но и знать, как отслеживать деятельность и местонахождение мошенников после их «исчезновения». Это единственный вариант для жертв мошенничества вернуть свои деньги обратно или, по крайней мере, предотвратить распространение этой заразы в обществе и лишить мошенников веры, что они могут выйти сухими из воды.
Как работает схема с обманом?
Если вы криптовалютный трейдер или когда-то читали об этом, то вы должны были слышать о фейковых монетах и мошеннических ICO, через которые условно взятая группа людей выпускает новую (фейковую) монету и утверждает, что собирает средства для запуска нового проекта или бизнеса с ней. На самом деле, они берут деньги, ждут, когда цена монеты упадет, закрывают свой офис и исчезают со всеми наличными деньгами. Эта мошенническая схема известна как экзит-скам, о которой говорят большинство людей. Блейк Майнер называет это «золотой лихорадкой ICO».
Еще один вид мошенничества из разряда экзит-скам, о котором я хочу поговорить сегодня, это когда человек или группа людей запускают фейковую криптовалютную биржу. Они могут называть ее либо иностранной фондовой биржей и тайно торговать криптовалютами через нее, либо просто объявить ее крипто-биржей и представляться брокерами или «бизнесменами» (не имея за плечами реального опыта ведения бизнеса). Эти люди позиционируют как авторитетных профессионалов и используют свой канал, чтобы разлучить клиентов с их кровными, которые те приносят им для «обмена». У них нет надлежащей системы проверки.
По словам Фебина Джона Джеймса, профессионального писателя и блокчейн-энтузиаста, «если у биржи нет системы проверки, это может быть мошенничество».
Подобного рода мошенники и по сей день продолжают изыскивать возможности, чтобы в один день собрать приличную сумму и за ночь закрыть проект, положив украденные деньги на свои личные банковские счета.
Какова стратегия бегства у мошенников?
До момента «выхода из системы» такие мошенники очень тщательно скрывают свою личность в сети. Они неохотно продвигают свою «иностранную биржу» на каких бы то ни было веб-сайтах или в сообщениях. Причина в том, что они планируют повторно запустить свой канал после кражи и, очевидно, не хотят, чтобы кто-то мог проследить их прошлую преступную деятельность. Поэтому на первом этапе мошенничества они ведут себя крайне сдержанно.
Так куда же они направляются после «выхода»? Неужели они уезжают из страны? Нет. Может быть, они залегли на дно? Нет. Они сразу же приумножают деньги, которые они только что украли? Опять же, нет!
Позвольте мне подробно объяснить, почему ответ на все эти сценарии – нет.
Они также не будут сидеть сложа руки. Тот, кто только что заработал много денег и не умеет ничего, кроме как воровать чужое, скорее хотел бы выставить напоказ свое богатство, покупая дорогие вещи и меняя свой образ жизни.
Не исключено, что они могут захотеть открыть новый бизнес. Но не забывайте — мошенники не имеют ни должного образования, ни каких-либо навыков или опыта для успешного ведения бизнеса. В то же время, из-за отсутствия должного опыта и прозрачного трудового стажа, они также не будут готовы искать работу. Таким образом, они в конечном итоге зарегистрируют новую компанию и наймут сотрудников. Такие люди предпочитают нанимать «сырых» выпускников, чтобы воспользоваться их незнанием и отсутствием опыта. Они боятся нанимать умных сотрудников, которые, по их мнению, могут распознать эту аферу. Они вложат все украденные деньги, но не смогут приумножить капитал или получить из них хоть какую-то прибыль в ближайшее время.
Как вы можете отследить мошенника?
Мошенники изменят свои собственные контактные данные, но сохранят контактные данные всех пострадавших от их рук. Запуская новый «бизнес», они обращаются к тем же людям, которых они обманули, но уже под новым именем и через другие каналы. Они передадут свой драгоценный список электронной почты или базу данных телефонных номеров новому штатному сотруднику по маркетингу, которого они наняли, и попросят его/ее инициировать контакт с «клиентской базой компании».
Вас должны насторожить спам-письма, которые приходят к вам на почту с просьбой подписаться на какой-нибудь криптовалютный сайт или маркетинговый звонок с призывом начать сотрудничать с какой-нибудь криптовалютной фирмой, о которой вы ничего не слышали. Эти спам-письма не являются случайным совпадением. Они приходят к вам от того, кто имел полностью или частично успешный опыт мошенничества с вами в прошлом и сохранил ваш адрес электронной почты, чтобы обмануть вас с помощью новой схемы снова.
Если вы хорошо разбираетесь в новых компаниях, вы можете получить новые контактные данные мошенника. Поищите регистрационные документы компании-мошенника, чтобы получить полные имена и новые адреса ее акционеров и директоров. Мошенник может не указывать свое имя в топ-менеджменте компании, но его имя может появиться в качестве акционера, «молчаливого партнера» или даже «бизнес-советника» на веб-сайте компании.
Такие мошенники могут скрыться от правительства, воспользовавшись децентрализованной системой блокчейна, но они не смогут уйти надолго от человека, у которого личные мотивы. Ловить таких воров очень важно, чтобы внести свой вклад в развитие и эволюцию криптовалюты, а также технологию блокчейна.
Не позволяйте мошенникам обманывать себя, красть ваши деньги и исчезать вместе с ними. Помогите сообществу сделать крипто-мир местом, свободным от мошенничества!