аванесов агаджан сергеевич биография
Совладельца Старбанка Аванесова обвинили в вымогательстве
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников. Так, во всяком случае, считал он сам. Однако следствие ОМВД по Тверскому району Москвы с бизнесменом, видимо, не согласилось: возбужденное там уголовное дело о мошенничестве было приостановлено в связи с невозможностью установить и привлечь к ответственности обидчиков коммерсанта. Тогда господин Аванесов и решил обратиться за поддержкой к рекомендованному общими друзьями «решальщику» — бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, имевшему, по его словам, «выходы на МВД и Генпрокуратуру».
По мнению защищающего Муслима Джанаралиева адвоката Константина Мусмана, полицейское следствие неверно квалифицировало происшедший инцидент. «Мой клиент давно занимается коллекторской деятельностью и прекрасно знает, что требование возврата денежных средств является законным только при наличии соответствующего документа,— пояснил защитник Мусман.— В данном случае это был договор цессии, заключенный между двумя физлицами. Хочу отметить, что по закону ответственность за достоверность изложенных в нем сведений несет уступивший свои права на требование задолженности Агаджан Аванесов». Таким образом, защита будет добиваться переквалификации предъявленного обвинения в вымогательстве (до 15 лет лишения свободы) на более мягкую ст. 330 УК РФ (самоуправство), предусматривающую втрое меньшие сроки наказания.
Агаджан Аванесов фигурировал в уголовных делах не только в качестве потерпевшего.
Он, например, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест.
Возбуждением уголовного дела сопровождался и крах АО «Старбанк», в котором господин Аванесов владел 20% акций и занимал пост председателя правления. Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков». По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались. По результатам проведенного в республике расследования один из предполагаемых организаторов афер оказался в СИЗО, а второй был обвинен белорусским следствием заочно и объявлен в розыск.
ФСБ против белорусской оппозиции? Почему чекисты занялись делом банкира-вымогателя
В конце октября суд в Москве поместил под арест экс-владельца АО «Старбанк» Агаджана Аванесова, а также Мовсара Якубова, Муслима Джанаралиева и Заура Янарсаева. Им вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере.
Конфликт начался с того, что Аванесов заявил о мошенничестве, пишет «Коммерсант». Полиция приостановила дело, объяснив это тем, не смогла найти преступников. Тогда Аванесов по рекомендации друзей обратился к «решальщику» — экс-сотруднику органов Рамилю Шарифову, якобы имевшему связи в полиции и генеральной прокуратуре.
В закрытом полицией деле речь шла об акциях крупной компании, поэтому Шарифов потребовал миллион долларов. Однако к лету 2020 года дело расследовать не начали, хотя был выплачен «аванс» в 100 тысяч долларов. «Решальщик» настаивал на втором транше согласно графику, а Аванесов потребовал вернуть первый транш.
После угроз Шарифов и Аванесов решили встретиться. «Решальщик» выбрал ресторан, где часто собирались его земляки-азербайджанцы, а Аванесов привел с собой трех чеченских спортсменов. По версии представителей спортсменов, должник согласился рассчитаться и спустя несколько дней выплатил первые 20 тысяч долларов, но потом пропал.
Спокойная швейцарская жизнь Агаджана Аванесова
Вывевшего из «Старбанка» 10 млрд рублей банкира никто не тревожит в его роскошных женевских апартаментах
26 июля 2018 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление налоговой службы о признании банкротом компании ООО «Фиш Фабрик», некогда успешно работающего рыбоперерабатывающего завода, оснащенного современным оборудованием и выпускавшего ежемесячно до 400 тонн продукции.
Предприятие динамично развивалось, у завода были перспективные планы, в рамках которых началось возведение новой производственной площадки на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга. И к 2017 году этот «объект незавершенного строительства» общей площадью 2434,9 кв. м, расположенный всего в девяти километрах от центра города, был готов к запуску на 97%. Даже кадастровая стоимость незавершенки вполне приличная — 160 млн рублей.
Но в 2017 году строительство заморозили, завод начал накапливать долги, перестал выполнять обязательства по поставкам готовой продукции и рассчитываться как с партнерами, так и со своими сотрудниками. На сегодняшний день только долги по зарплате превысили 110 миллионов рублей.
Комбинация «Рыба»
18 марта 2016 года ЦБ отозвал лицензию у московского АО «Старбанк». На лентах информагентств появились сообщения, что банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж и сомнительных транзитных операций». Называлась и сумма, выведенная из банка — порядка 14 млрд рублей. 5 августа 2016 года Арбитражный суд Москвы признал «Старбанк» банкротом.
Между банкротствами московского банка и рыбоперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге, казалось бы, нет никакой связи. Но это не так. И не только потому, что «Старбанк» в свое время открыл кредитную линию ООО «Фиш Фабрик», по которой компания с берегов Невы задолжала банку 552 035 286 руб. 44 коп. (именно такая сумма зафиксирована в решении Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2018 года).
АО «Старбанк» и ООО «Фиш Фабрик» связывает еще и то, что теневым руководителем и банка, и предприятия был один и тот же человек. Это Агаджан Аванесов, которому принадлежало 19,7% акций банка. Не напрямую, а через ООО «СтарКапитал», единственный учредитель которого — швейцарская компания Cage Holding SA, у которой, в свою очередь, тоже один-единственный учредитель — сам Агаджан Аванесов. Неофициально он контролировал большую часть акций, оформленных на аффилированных с ним людей. А кроме того, был председателем Совета директоров «Старбанка». И именно Аванесов оказался ключевым фигурантом уголовного дела, связанного с невыполнением ООО «Фиш Фабрик» обязательств по поставке рыбы.
На уголовное дело в отношении Аванесова мы вышли случайно, когда мониторили предприятия, которым «Старбанк» выдал кредиты. И первоначально узнали о судебном решении об аресте имущества ООО «Фиш Фабрик», включая уже упомянутый «объект незавершенного строительства» общей площадью 2434,9 кв. м и кадастровой стоимостью 160 млн рублей. Выяснили, что арест был произведен в рамках уголовного дела, возбужденного 18 сентября 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Фабула уголовного дела оказалась предельно примитивна. 20 марта 2017 года ООО «Фиш Фабрик» заключило договор с крупным торговым домом о поставке партии сельди на сумму 131 млн рублей. К 5 апреля несколькими траншами заказ был полностью оплачен. Но торговый дом так и не дождался товара. И обратился в полицию, которая и возбудила уголовное дело.
Допрошенный директор ООО «Фиш Фабрик» не стал отпираться, рассказал следствию, что выполнял распоряжения куратора, назначенного собственником. Куратор тоже не стал юлить. Так следствие и вышло на Агаджана Аванесова, которого подозревает в организации преступления.
Казалось бы, зачем успешному предприятию, рыночная стоимость которого превышает сотни миллионов рублей, заключать вполне посильный договор, но получив 131 млн рублей, выводить эти деньги со счетов и «кидать» давнего партнера? Можно предположить, что собственники были в цейтноте, у них не было времени на продажу актива, поэтому-то и провернули мошенническую сделку, заведомо зная, что, получив предоплату, выполнять договорных обязательств не будут.
Допросить Аванесова следствие не успело. Он покинул Россию. 22 февраля 2018 года уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что установить «оперативным путем» место нахождения Аванесова «не представилось возможным».
Что не удалось следствию, удалось нам. Мы выяснили, что сейчас Агаджан Аванесов проживает в Женеве. Ни от кого не скрывается, владеетроскошной недвижимостью, в Швейцарии его считают добропорядочным бизнесменом.
Как рухнул «Старбанк»
Нас заинтересовало реальное содержание формулировки «сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзитные операции», приведенной в решении ЦБ об отзыве лицензии «Старбанка».
Мы проанализировали долги юридических лиц «Старбанку» и пришли к выводу, что львиная доля крупных кредитов, предоставленных банком, на самом деле была операциями по выводу денег на счета предприятий, подконтрольных ключевым акционерам банка, которыми на момент отзыва лицензии, кроме Агаджана Аванесова, были Виктор Амбарцумян (19,7% акций), Наргиза Артыкова (19,6%), Еранухи Мурадян (19,5%), Шавкат Султанов (14,3%) и Карен Погосян (7,25%).
В ноябре 2017 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), управлявшее «Старбанком» после отзыва лицензии и банкротства этого кредитного учреждения, выставило на торги «имущество финансовой организации», среди которого были не только недвижимость, автомобили, банковское оборудование, но и права требования по сотням выданных кредитов.
Мы проанализировали ссуды размером более 50 млн рублей на общую сумму порядка 10,8 млрд рублей. Среди них мы обнаружили огромное количество кредитов без реального обеспечения, выданных фирмам, находящимся под прямым контролем акционеров «Старбанка» либо имеющим все признаки фирм-однодневок.
Кроме уже упомянутого ООО «Фиш Фабрик», речь, к примеру, об ООО СК «ВИТ». Это 100% дочерняя компания английской фирмы Crawley Continental Ltd, у которой единственный учредитель — английская же фирма A & D Trade, учрежденная, в свою очередь, компанией Nealet Industries Inc. с Британских Виргинских островов.
Консорциум журналистов-расследователей OCCRP по нашей просьбе обратился в международную базу данных Orbis, и из ответа на запрос мы узнали, что у Nealet Industries Inc. единственный учредитель — Агаджан Аванесов.
Мы подсчитали, что фирмам, которые напрямую контролировали акционеры «Старбанка», были предоставлены кредиты на общую сумму 3,3 млрд рублей, которые так и не были возвращены.
Кроме этих компаний мы обратили внимание на фирмы, которые также получили необеспеченные кредиты от «Старбанка» и вроде бы не были прямо аффилированы с акционерами банка, но при пристальном изучении оказались очень странными организациями.
Мы исследовали балансы этих компаний. Практически все они устроены следующим образом: их продажи огромны (миллионы евро в год), закупки примерно таких же объемов, а заработная плата сотрудников — мизерная, от силы 1/1000 доля от продаж, и нет выплат подоходного налога.
Реальный бизнес так не может работать. Так могут быть организованы только схемы, когда товары и услуги покупаются и продаются лишь на бумаге. То есть по всем признакам это были так называемые фирмы-однодневки, в которых и учредителями, и директорами были одни и те же физические лица. При этом, частенько по совместительству, эти директора возглавляли еще десятки других предприятий.
Из тридцати трех ключевых должников «Старбанка» считанные единицы оказались реальными фирмами, наподобие ООО «Фиш Фабрик».
Всего же на счета подконтрольных акционерам фирм и счета фирм-однодневок было перекинуто 9,26 млрд рублей вкладчиков.
Чтобы разобраться с компаниями, получившими в «Старбанке» кредиты и не вернувшими их, нам потребовалось несколько недель. Сотрудники АСВ, имея на руках все документы по выданным кредитам, могли проделать эту работу куда быстрее. Но не справились. Напомним, ЦБ отозвал лицензию «Старбанка» 18 марта 2016 года. А уголовное дело «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам» ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудило лишь через полтора года, 6 июня 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Мы направили журналистский запрос в АСВ с просьбой предоставить информацию, в какой стадии находится расследование уголовного дела, возбужденного 6 июня 2017 года, и есть ли в этом деле подозреваемые и обвиняемые? И получили ответ, что «предварительное следствие по делу продолжается», что 8 августа 2017 года направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), что «6 марта 2018 года направлено ходатайство о производстве следственных действий».
В общем, никакой конкретной информации в ответе на запрос мы не получили.
На наш запрос в ГСУ МВД по Москве, с просьбой предоставить информацию, в какой стадии находится расследование этого уголовного дела и есть ли в деле подозреваемые и обвиняемые, ответа мы пока не получили.
Концы в Швейцарию
Резиденция в Швейцарии. Вид сверху и на карте местности
Продолжая расследование, мы выяснили, что трое ключевых акционеров «Старбанка» — Агаджан Аванесов, Наргиза Артыкова и Виктор Амбарцумян перебрались в Швецарию. Ни от кого не прячутся, проживают в недешевых особняках в Женеве.
Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA.
Семье Артыковых принадлежит вилла на Шмэн де ла Пьеррер, 9, в районе Преньи-Шамбези. Семье Амбарцумян — вилла по адресу Шмэн дю Жонк, дом 35 Б.
В общем, бывшие акционеры «Старбанка» не бедствуют даже по швейцарским меркам.
Мы попросили наших коллег из цюрихской газеты Tagesanzeiger Бернхарда Оденаля и Томаса Кнеллвольфа встретиться с Агаджаном Аванесовым и поговорить как о его разоренных бизнес-проектах в России, так и о планах в Швецарии.
Бернхард и Томас связались с офисом компании Cage Holding SA. Вахид Артыков, представившийся помощником Аванесова, сильно удивился, что цюрихскую газету заинтересовал женевский бизнесмен. Но тут же заявил, что Аванесов в поездке, да и вообще у него нет в Швейцарии никакой деятельности, приносящей доход. Возможно, что помощник просто не в курсе, что Аванесов возглавляет два швейцарских коммерческих юрлица — Cage Holding SA и S.I. Les Vollandes.
Связаться же с самим Агаджаном ни нам, ни нашим коллегам из цюрихской газеты, увы, не удалось.
Остается загадкой, почему АСВ полтора года тянуло с передачей материалов для возбуждения уголовного дела «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Не понимаем мы, почему уголовные дела, возбужденные в Санкт-Петербурге и Москве, до сих пор не объединены в одно производство? Неужели судьба порядка десяти миллиардов рублей, исчезнувших со счетов «Старбанка» и выведенных из страны, России неинтересна?
Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос «решальщика».
Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос «решальщика»
Как рассказали близкие к расследованию источники ИД Коммерсант, обладатель и один из собственников нескольких 10-ов больших организаций, ведущих бизнес в Российской Федерации и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой жуликов. Так, по карайней мере, считал он сам. Но следствие ОМВД по Тверскому району города Москва с предпринимателем, вероятно, не согласилось: возбужденное там уголовное дело о мошенничестве было приостановлено в связи с невыполнимостью установить и привлечь к ответственности неприятелей предпринимателя. Тогда господин Аванесов и решил обратиться за поддержкой к рекомендованному общими товарищами «решальщику» — бывшему работнику столичного РУБОПа Рамилю Шарифову, который имел, как он сообщает, «выходы на МВД и Генеральную прокуратуру».
Как считают защищающего Муслима Джанаралиева защитника Константина Мусмана, полицейское следствие ошибочно квалифицировало происшедший происшествие. «Мой клиент издавна занимается коллекторской работой и отлично знает, что требование возврата денег является легитимным лишь при наличии соответственного документа, — сообщил заступник Мусман.— В этом случае это был контракт цессии, заключенный меж 2-мя физическими лицами. Желаю подчеркнуть, что в соответствии с законодательством вину за надежность изложенных в нем информации несет уступивший свои права на требование задолженности Агаджан Аванесов». В итоге, защита будет добиваться переквалификации предъявленного обвинения в вымогательстве (до пятнадцать лет заключения) на больше мягенькую ст. 330 УК Россия (самоуправство), которая предусматривает в три раза наименьшие сроки наказания.
Агаджан Аванесов фигурировал в уголовных делах не лишь в качестве пострадавшего.
Он, к примеру, подозревался следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Как считают следственные органы, которое принадлежало предпринимателю ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать бизнесмена, повсевременно проживавшего тогда в Швейцарии, не получилось, но на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест.
«Новая газета», 24.08.2018, «Швейцарский беглец»: Исследовав женевский перечень недвижимого имущества, мы узнали, что сам Аванесов обладает в Женеве земельным участком площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Очередной земельный участок на улице рут де Фронтене, 60, ценой 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через подконтрольную им организацию Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру
Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии
Открытием уголовного производства сопровождался и крах АО «Старбанк», в каком господин Аванесов обладал двадцать процентов акций и состоял в должности руководителя. Весной 2016 года Центральный банк лишил эту финансовое учреждение лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования контрольного органа о запрете некоторых операций, направленного на защиту интересов вкладчиков». Как считают ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение непонятных транзитных операций и операций по выводу денег за границу».
Старбанк будто бы перечислял средства на счета российских компаний-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову зарубежных компаний под предлогом оплаты продуктов и таким образом отмывались. По итогам проведенного в республике расследования один из предположительных организаторов махинаций попал в СИЗО, а 2-ой был обвинен белорусским следствием заочно и объявлен в розыск.
«РАПСИ», 10.02.2020, «Апелляционный суд отклонил жалобы бывший-управления СтарБанка на арест собственности»: Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы 2-ух бывших управляющих АО «СтарБанк» на определение о задержании по заявлению госкорпорации «АСВ» (АСВ) их собственности на сумму 15,2 млрд рублей, сообщается в материалах суда.
Экс-руководитель Совета руководителей банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян опротестовали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в столице России, также квартиру, деньги в ВТБ, Сберегательном банке, АКБ «Государственный зарезервированный банк», принадлежащие Погосяну. Как считают обратившиеся жалоб, в материалах дела отсутствуют подтверждения обоснованности резонов конкурсного управляющего про то, что неприятие мер в состоянии сделать неосуществимым выполнение судебного акта. А также, отсутствуют надежные информацию о том, что ответчики уже решали определенные деяния, которые направлены на отчуждение принадлежащего им собственности, также подтверждения наличия у них собственности в размере, обозначенном в обращении о привлечении к субсидиарной ответственности.
Обращение о принятии мер обеспечительного характера в виде задержания собственности было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности 8-ми державших под контролем СтарБанк лиц и взыскании с них 15,2 млрд рублей. — Врезка К.ру
Почему миллиардера в розыске никто не ищет?
Беглый миллиардер Аванесов, находящийся в федеральном розыске за вывод за границу около 9 миллиардов рублей, спокойно живет в гостинице, в Петербурге. Почему банкира никто не арестовал, разбиралась «Преступная Россия».
Побег с видом на Исаакий
Вот уже пару лет бывший глава совета директоров СтарБанка Агаджан Аванесов находится в федеральном розыске. Следственные органы Санкт-Петербурга ищут его в рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере. Речь идет о поставке крупной партии рыбных продуктов на сумму 131 миллион рублей, которой не дождались партнеры ООО «Фиш Фабрик». Эта компания также входит в бизнес банкира Аванесова. Крупная торговая компания полностью проплатила все денежные транши, но рыбы так и не дождалась.
В сентябре 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого дела осенью того же года имущество ООО «Фиш Фабрик» было арестовано по решению суда.
Директор этой компании пошел навстречу следствию и рассказал, что, собственно, выполнял распоряжения вышестоящего начальства. Представитель руководства сообщил, что все приказы по сделке исходили от собственника. Так банкир Аванесов стал фигурантом первого уголовного дела. Задать ему вопросы следствие так и не успело — бизнесмен спешно уехал из России.
Через несколько месяцев уголовное дело приостановили, поскольку установить местонахождение банкира не представлялось возможным. Иными словами, следствие не стало напрягаться. Зато журналисты нашли его в Женеве, и через некоторое время интернет заполнился разоблачительными статьями. У банкира в Швейцарии обнаружились два роскошных дома и вполне успешный и респектабельный европейский бизнес.
Еще более странная история случилась со СтарБанком, контрольный пакет акций которого принадлежал Арджану Аванесову. В марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию у СтарБанка за сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. Согласно официальному заявлению регулятора, применение крайней меры воздействия — отзыва лицензии было принято Банком России в связи с неисполнением СтарБанком федеральных законов. По мнению Центробанка, в действиях кредитной организации усматривалось «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». По мнению регулятора, АО «СтарБанк» проводило «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не исполняла требования предписаний надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка».
Также руководству СтарБанка были вменены в вину несколько операций по выводу денежных средств за рубеж. В августе 2016 года Арбитражный суд Москвы признал СтарБанк банкротом.
Транзакции были связаны с деятельностью не только самого СтарБанка, но и уже вышеупомянутой компании «Фиш Фабрик», крупного рыбоперерабатывающего завода в Северной столице. СтарБанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, а деньги выводились в другие страны. Причем, как выяснили дотошные СМИ, крупные кредиты выдавались компаниям, которые принадлежали другим членам совета директоров банка. Кредиты эти так и не были возвращены.
Возможность вернуть хотя бы часть денег и удержать банк на плаву у Аванесова была. Ведь еще в 2015 году (за год до банкротства) он успешно судился в Лондоне. А именно: петербургский банкир просил британские судебные органы взыскать с ТОО «Шымкентпиво» в свою пользу более четырех с половиной миллионов долларов за акции узбекистанского банка. Ранее он продал миллиардеру Тохтару Тулешову компанию Jay Resourses, зарегистрированную в Лондоне. Сделка была крупной. Тулешов должен был выплатить 17 миллионов долларов первым траншем и еще 4 миллиона потом. Однако продавец (Агаджан Аванесов) последней выплаты так и не получил, и пошел за справедливостью в британский суд.
В июле 2018 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление налоговой службы о признании банкротом компании ООО «Фиш Фабрик». Ранее крупный завод, расширяющий свою деятельность и даже начавший строительство новых производственных мощностей, к 2017 году превратился в компанию, обремененную обязательствами и с долгами по зарплате, превышающими 110 миллионов рублей.
В марте 2019 года к приходу в кредитное учреждение Агентства по страхованию вкладов в кассе не досчитались более 15 млрд рублей. Именно такую сумму, по мнению следственных органов, Аванесов и другие акционеры вывели за рубеж. В марте нынешнего, 2019 года, «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы к Аванесову и другим участникам сомнительных афер. В своем иске Агентство просит привлечь к субсидиарной ответственности всех экс-руководителей АО «СтарБанк». Всего по делу проходят восемь ответчиков. Помимо Агаджана Аванесова, объяснения по поводу пропажи миллиардов должна дать экс-председатель правления банка Людмила Конторщикова.
Наша справка:
Агентство не только считает ответчиков виновными в убытках, но и придерживается мнения, что они умышленно приобретали имущество по завышенной стоимости и, мало того, не принимали никаких мер по предупреждению финансового краха. Их действия привели к ухудшению платежеспособности банка и невозможности рассчитаться с кредиторами. «В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц», говорится в официальном пресс-релизе на сайте Агентства.
При этом у самого СтарБанка, как выяснилось, имеется больше 30 ключевых должников. Ситуация осложняется тем, что только некоторые из них реальные компании. Остальные оказались липовыми. Предварительное следствие по этому делу было возбуждено в 2018 году по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Но с тех пор никаких сообщений о том, в какой стадии находится это дело, не поступало. И о том, расследуется ли оно сейчас или приостановлено — тоже.
Сегодня это уже не удивительно. Удивляет другое. На днях в СМИ появилось сообщение, что бизнесмен и председатель совета директоров рухнувшего СтарБанка Агаджан Аванесов совершенно спокойно прилетел в Петербург, несмотря на присутствие его фамилии списке разыскиваемых лиц. Кроме того, фигурант двух уголовных дел (одно из которых возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере) удобно разместился в элитном отеле с видом на Исаакиевский собор Four Seasons Lion. В Россию банкир прилетел не скрываясь, в гостинице зарегистрировался по своему паспорту.
Что понадобилось предпринимателю в городе на Неве, пока неизвестно. Не известны также и подробности беседы представителей полиции и Агаджана Аванесова. Как сообщили СМИ, миллиардер уже пообщался с правоохранительными органами и после беседы ушел и не был задержан. Все эти факты вызывают настоящее удивление. Впрочем, источники полагают, что ничего удивительного в этой истории нет. У полицейских не было официальных оснований для задержания беглого миллиардера, поскольку не было определяющего решения суда. А решения суда не было, поскольку следствие в суд с подобными ходатайствами почему-то не обращалось.
Поэтому здесь главные вопросы — в какой стадии находится следствие и что вообще происходит с указанными выше уголовными делами? Расследуется ли хищение 15 миллиардов вообще? Какие следственные действия предприняты по расследованию дела о мошенничестве? По информации источников, у банкира Аванесова в бытность его председателем совета директоров СтарБанка были весьма неплохие связи в силовых кругах. По некоторым данным, они даже позволили ему держать от себя в некотором отдалении собственного отца, которого он едва не упрятал в тюрьму под надуманным предлогом.
Помимо этого, злые языки утверждают, что план «отбытия» из родной страны у Аванесова был давно. Еще в 2012 году он судился с МО «Раменки» в Москве по поводу того, что органы опеки муниципалитета наложили вето на продажу нескольких крупных объектов недвижимости, принадлежащих его несовершеннолетнему сыну. Ранее предприимчивые родители перевели на мальчика восьмикомнатную квартиру площадью 639,4 кв. м, однокомнатную квартиру площадью 98,7 кв. м и два машиноместа.
В обоснование неправоты государственного органа представитель Аванесова сослался на то, что несовершеннолетний владелец давно проживает в Швейцарии, учится там и указанным имуществом не пользуется. В итоге Никулинский районный суд Москвы поддержал его исковые требования, установив, что продажа указанных объектов не влечет за собой нарушения интересов несовершеннолетнего.
К слову, от банкротства последнего пострадали не только петербургские физические и юридические лица. Среди жертв оказался даже целый Брянский горсовет. Как оказалось, в 2016 году депутаты не смогли снять с карточек банка свои выплаты, поскольку у банка была отозвана лицензия. Местная общественность задалась вопросом — сколько же государственных денег хранилось на счетах, оформленных в СтарБанке, и кто теперь ответит за опустошенный бюджет. Даст ли ответ на это петербургское следствие?